起诉书（陈某甲、陈某乙等非法吸收公众存款案）_溧阳市人民检察院

江苏省溧阳市人民检察院

起 诉 书

溧检诉刑诉〔2018〕501号

被告人陈某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3204811986********，汉族，中专文化，住江苏省溧阳市**路**号**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月26日被溧阳市公安局刑事拘留，于2017年3月27日被溧阳市公安局取保候审，于2018年2月26日被本院取保候审。

被告人陈某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3204811993********，汉族，中专文化，住溧阳市**新村**幢**室（户籍所在地江苏省溧阳市**镇**村委**村**号），因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月26日被溧阳市公安局取保候审，于2018年2月26日被本院取保候审。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3204811991********，汉族，大专文化，住溧阳市**小区**幢**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月26日被溧阳市公安局取保候审，于2018年2月26日被本院取保候审。

被告人张某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3204811963********，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省溧阳市**镇**村委**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月26日被溧阳市公安局取保候审，于2018年2月26日被本院取保候审。

本案由溧阳市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙、张某某、唐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2014年2月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年3月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月20日补查重报；于2018年5月20日延长审查起诉期限半个月，于2018年6月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年7月3日补查重报。

经依法审查查明：

2014年10月以来，南京**金融咨询有限公司溧阳分公司违反国家金融管理规定，以销售理财产品的名义，向社会不特定公众吸收资金。经审计，其中被告人陈某甲于2014年10月至2015年12月担任该分公司团队长，2016年1月至11月担任该公司总监，期间非法吸收公众存款共计6290.3万元，其中有29份合同共计89.6万元属于其近亲属投资；被告人张某某于2015年3月至2016年10月担任该分公司团队长，期间非法吸收公众存款共计1529万元，其中有4份合同共计25万元属于其近亲属投资；被告人陈某乙于2014年12月至2015年6月担任该分公司业务员，2015年7月至2016年10月担任该分公司团队长，期间非法吸收公众存款共计2510万元，其中有7份合同共计41万元属于其及其近亲属投资；被告人唐某某于2014年12月至2015年7月担任该分公司业务员，2015年8月至2016年10月担任该分公司团队长，期间非法吸收公众存款共计2462万元，其中有17份合同共计40万元属于其及其近亲属投资。

案发后，被告人张某某退还了部分被害人的吸收款项。

四名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案发经过、抓获经过等书证；

2.证人证言：证人陈某丙、吴某某的证言；

3.被害人陈述：被害人钱某某、潘某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某甲、陈某乙、张某某、唐某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：江苏天宏华信会计师事务所有限公司专项审计报告等。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、张某某、唐某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。四名被告人归案后，如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省溧阳市人民法院

检察员：王丽霞

2018年7月31日

附：

    1.被告人陈某甲现取保候审在溧阳市**路**号**室家中；被告人陈某乙现取保候审在溧阳市**新村**幢**室；被告人张某某现取保候审在溧阳市**镇**村委**村**号；被告人唐某某现取保候审在溧阳市**小区**幢**单元**室。

2.案卷材料和证据25册。