起诉书（陈某甲、陈某乙收买、非法提供信用卡信息案)_福建省泉州市泉港区人民检察院

福建省泉州市泉港区人民检察院

起 诉 书

泉港检一部刑诉〔2021〕Z14号

被告人陈某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3505211997********，汉族，中专文化，务工，出生地泉州市泉港区，户籍地及现住址均为泉州市泉港区**镇**村楼**号。

被告人陈某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3505211995********，汉族，初中文化，务工，出生地泉州市泉港区，户籍地及现住址均为泉州市泉港区**镇**村楼**号。因犯危险驾驶罪，于2014年11月26日被厦门市湖里区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。

上述二被告人因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月10日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年10月16日经本院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知二被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人，于2020年12月24日告知二被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。二被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈某乙为非法获利，明知他人收购银行账户信息用于信息网络犯罪活动，仍于2020年7月份以人民币500元的价格向朱某某（另案处理）收购1套银行账户（包含储蓄卡、U盾、关联电话卡、身份证号码等），又以人民币2000元的价格转卖给被告人陈某甲。被告人陈某甲将向被告人陈某乙收购的上述银行账户，及向沈祖鸿（另案处理）收购的2套银行账户，向林金宝（另案处理）收购的4套银行账户，通过邮寄方式转卖给卓俊君（另案处理）。经查，朱某某上述银行账户被用于电信网络诈骗3起，被害人梁某某于2020年8月7日分3次向该账户转账被诈骗款项计人民币150000元，被害人黄某某于2020年8月11日至12日，分4次向该账户转账被诈骗款项计人民币16500元，被害人马某某通过林某乙于2020年8月10日至12日，分6次向该账户转账被诈骗款项计人民币106514元。

另查明，被告人陈某乙、陈某甲分别于2020年9月9日在本区界山镇东凉村被抓获归案，二人到案后均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：侦查机关扣押手机等作案工具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；

2.书证：户籍证明、到案经过说明、刑事判决书、银行账户交易明细等；

3.证人证言：证人林某甲、柯某甲、陈某丙、林某乙的证言；

4.被害人陈述：被害人梁某某、黄某某、马某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人陈某甲、陈某乙及同案人朱某某、林某丙、柯某乙、沈某甲、沈某乙的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认等笔录：现场笔录、提取笔录、相关人员相互辨认的辨认笔录等；

7.电子数据：侦查机关提取的微信聊天记录、转账记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、陈某乙对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙为非法牟利，明知他人收购银行账户用于信息网络犯罪活动，仍向他人收买并非法提供银行账户信息，足以使他人以持卡人名义进行交易，被告人陈某甲收买、非法提供的信用卡达7张，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一第二款、第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某甲、陈某乙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈某甲、陈某乙收买、非法提供的信用卡信息被用于信息网络犯罪活动，酌情可以从重处罚；被告人陈某乙具有故意犯罪前科，酌情可以从重处罚。建议判处被告人陈某甲有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下，建议判处被告人陈某乙有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泉州市泉港区人民法院

检察官：詹金飞

2021年1月8日

附件：1.被告人陈某甲、陈某乙均羁押于泉州市看守所

2.案卷材料和证据五册

3.《认罪认罚从宽制度告知书》《认罪认罚具结书》各二份

4.《证人名单》一份