起诉书（陈某甲、陈某乙、陈某丙妨害信用卡管理案)_福建省南安市人民检察院

福建省南安市人民检察院

起 诉 书

南检六部刑诉〔2020〕23号

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3505831989********，汉族，初中文化，经商，出生地和户籍地福建省南安市，现住南安市**镇**村**小区**号。曾因犯危险驾驶罪，于2015年12月23日被南安市人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月；又因犯危险驾驶罪，于2018年6月6日被南安市人民法院判处拘役二个月，2018年7月28日刑满释放；现因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3505831990********，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省南安市，现住南安市**镇**村**小区**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

被告人陈某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3505831990********，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省南安市，现住南安市**镇**村**小区**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月21日被南安市公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准，次日由南安市公安局执行逮捕。

本案由南安市公安局侦查终结,以被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回南安市公安局补充侦查一次（2020年1月10日至2020年2月10日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（2019年12月27日至2020年1月10日、2020年3月11日至2020年3月25日）。

经依法审查查明：

1、2019年8月份，被告人陈某甲受“八爪金龙”（身份不清）委托帮忙邮寄银行卡、U盾、手机卡等物，后伙同被告人陈某丙、陈某乙将通过快递接收到的银行卡、U盾、手机卡等物夹藏在两块非天然大理石中间，再通过顺丰速运邮寄到台湾。具体如下：

（1）2019年8月5日，被告人陈某甲在南安市**镇**村**号**公寓**室内，将通过快递接收到的8个U盾及配套的3张SIM卡、4张银行回单、4份卡密信息等物夹藏在两块非天然大理石内，后由被告人陈某丙、陈某乙于当日19时许到南安市**镇**路**号顺丰速运利用“姜某某”的身份通过顺丰快递（快递单号：262158924587，收件人：台湾**市**区**路**号**楼，吴国丰0905249439八爪装饰）向“八爪金鱼”邮寄该块非天然大理石。2019年8月6日，厦门海关查扣该件快递，从中查获分别名为秦某某、李某某、张某某的8个U盾及配套的3张SIM卡、4张银行回单、4份卡密信息等物。

（2）2019年8月19日，被告人陈某甲、陈某乙在南安市**镇**村**号**公寓**室内，将通过快递接收到的12张银行卡等物夹藏在两块非天然大理石内，并于当日16时许到南安市**镇**路**号顺丰速运利用“庄某某”的身份通过顺丰快递（快递单号：SF1070150859617，收件人：台湾**市**区**路**号**楼之1 黄玄挥 0905482827）向“八爪金龙”邮寄该块非天然大理石。2019年8月21日，南安市公安局查获该件快递，从中查获12张分别名为刘某某、马某某、信某某、张某乙的银行卡及分别名为李某某、滕某某、秦某某、信某乙、张某丙、林某某、吕某某的12个U盾及配套的10张SIM卡、2张银行回单等物。

2、2019年7月份，被告人陈某丙通过百度贴吧向他人购买12张分别名为黄某某、张某某、周某某、孙某甲、孙某乙、关某某、邓某某、练某某的银行卡。2019年8月20日20时许，南安市公安局民警在南安市**镇**村**小区**号房间当场抓获被告人陈某丙并查获上述12张银行卡。

2019年8月20日18时许，被告人陈某甲、陈某乙在南安市石井镇成功南路被南安市公安局抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单及照片等物证；

2.户籍信息、抓获经过、厦门邮局海关移交材料、监控截图指认、调取证据通知书、接受证据材料清单、银行卡开户信息及快递单号、刑事判决书、补充侦查报告书等书证；

3.证人冯某某、陈某丁等人的证言；

4.被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙的供述及辩解；

5.检查、辨认笔录及照片；

6.电子证物检查工作记录等电子数据。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

南安市人民法院

检察员：刘培卿

2020年3月25日

附：

1.被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙现均羁押于南安市看守所。

2.本案卷宗四册、光盘十六张。

3.证人（鉴定人）名单一份。