起诉书（陈某甲、范某某等七人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_安徽省当涂县人民检察院

安徽省当涂县人民检察院　

起 诉 书

当检二部刑诉〔2020〕70号　

　　被告人陈某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4503221984********，汉族，初中肄业，个体，出生地广西壮族自治区桂林市临桂县，户籍所在地广西壮族自治区桂林市临桂县**镇**街**号，现住广西壮族自治区桂林市临桂县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕。

被告人范某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码4525271977********，汉族，高中肄业，务工，出生地广西壮族自治区玉林市陆川县，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**路**号，现住广西壮族自治区桂林市灵川县**街**路**巷。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码4523241970********，汉族，初中文化程度，务农，出生地广西壮族自治区兴安县，户籍所在地广西壮族自治区兴安县**镇**村委会**村**号，现住广西壮族自治区兴安县**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕。

被告人巫某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码4503031970********，汉族，高中文化程度，务工，出生地广西壮族自治区桂林市，户籍所在地广西壮族自治区桂林市**区**路**号**栋**单元，现住广西壮族自治区桂林市**区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕。

被告人龚某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4503231986********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区灵川县**镇**村委**队，现住广西壮族自治区灵川县**街**路**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕。

辩护人：田家森，安徽铭心律师事务所律师。

被告人廖某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码4503111971********，汉族，初中文化程度，无业，出生地广西壮族自治区桂林市，户籍所在地广西壮族自治区桂林市**区**号**栋**单元**室，现住广西壮族自治区桂林市**区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕。

被告人陈某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份号码4525281981********，汉族，中专文化程度，无业，出生地广西壮族自治区博白县，户籍所在地广西壮族自治区博白县**镇**村**队**号，现住广西壮族自治区灵川县**镇**街**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被当涂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日经本院批准，同日被当涂县公安局逮捕，同年2月1日被当涂县公安局取保候审。

本案由当涂县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年3月4日、3月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年3月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分犯罪事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（时间自2020年4月3日至4月30日；自2020年5月28日至6月28日）。被告人陈某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月，被告人陈某甲通过QQ群认识了昵称是“莫言”的人（身份不明），后双方添加微信。陈某甲与“莫言”约定，由陈某甲帮忙联系人去办理银行卡，然后将一个网络博彩平台钱款汇至所办理的银行卡中，将钱取出来或者扫码转账至指定账户，再由陈某甲将钱统一上交。每取款1万元给陈某甲100元钱的提成。2019年9月，陈某甲联系被告人龚某某、范某某帮助取款。陈某甲许诺每取款1万元给范某某60元的提成，并让范某某再找人帮忙。后范某某联系了被告人陈某乙、廖某某、巫某某、唐某某、罗某某（另案处理）、邹某某（另案处理）等人帮助取款，约定每取款1万元给50元提成。2019年9月至11月期间，陈某甲等人帮助取款或者扫码转账金额合计200多万元。

2019年10月28日至29日，被害人朱某某、贾某某、梁某某先后被人拉进微信刷单群，被告知下载一款名为“众彩网”的APP，在该平台中每刷一单可以获利5%的提成，刷的单越多提成越高，三人按照平台客服指示充值刷单。2019年11月6日至7日，朱某某在该平台充值18万元，贾某某在该平台充值6000元，梁某某在该平台充值11万元，后三人发现该平台提现通道被关闭，无法提现，客服也无法联系，三人陆续向公安机关报案。经调查，朱某某等三人在该平台充值的钱款进入陈某丙的中国银行账户，随后该笔钱款于当日被转入东莞市**科技有限公司、罗某某、刘某某银行账户中。刘某某账户中的钱款随后又转入陈某丙、罗某某、莫某某的银行账户中。罗某某、莫某某银行账户中的钱分别转入到龚某某、范某某、廖某某、唐某某、陈某乙、巫某某、邹某某等人各自持有的银行账户中，后被龚某某、范某某、廖某某、唐某某、陈某乙、巫某某、邹某某等人取出交给陈某甲，再由陈某甲交给“莫言”。

被告人陈某甲、范某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙于2019年11月28日被广西壮族自治区灵川县公安局民警抓获，同年11月29日至11月30日被临时羁押在灵川县公安局看守所，同年11月30日被当涂县公安局民警带回；被告人唐某某于2020年1月10日被广西壮族自治区桂林市公安局民警抓获，同年1月10日至1月14日被临时羁押在桂林市第一看守所，同年1月14日被当涂县公安局民警带回。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息查询表、抓获经过等书证；

2.被害人朱某某、贾某某、梁某某的陈述；

3.被告人陈某甲、范某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙的供述和辩解；

4.当涂县公安局制作的搜查、辨认等笔录；

5.电子数据、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人陈某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲、范某某、唐某某、巫某某、廖某某、龚某某、陈某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省当涂县人民法院　

检察员：秦超

 2020年7月28日　

附：

1.被告人陈某甲、唐某某、巫某某现羁押于当涂县看守所；范某某、廖某某、龚某某现羁押于马鞍山市看守所；陈某乙现住广西壮族自治区灵川县**镇**街**小区**栋**室。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》七份。

4.《量刑建议书》七份。