起诉书（陈某甲、程某甲等五人收买、非法提供信用卡信息案)_大荔县人民检察院

大荔县人民检察院　

起 诉 书

荔检诉刑诉〔2020〕21号　

被告人陈某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6104221990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省咸阳市三原县**镇**村**组，2019年6月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔县公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。

被告人程某甲，曾用名程某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6105231994********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省渭南市大荔县住**镇**村**组，2019年6月13日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔县公安局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。

被告人刘某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码6101241998********，汉族，**大学在读学生，农民，户籍所在地陕西省西安市**镇**村，2019年9月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月10日被取保候审。

被告人王某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码6101241999********，汉族，**大学在读学生，农民，户籍所在地陕西省西安市周至县**乡**村，2019年8月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月10日被取保候审。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码6101241998********，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地陕西省西安市周至县**镇**路，2019年8月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被大荔县公安局取保候审。

本案由大荔县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、程某甲、刘某某、王某某、李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚相关法律规定，依法讯问了被告人，听取了被告人辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：1、2018年11月份，被告人陈某甲在菲律宾**公司上班期间，从“阿**”处得知买卖银行卡可以赚钱一事。2019年1月份至3月份，陈某甲以每套1500元的价格先后收买陈某乙、薛某某、刘某某、董某某（未到案）四人所办理的共计11套银行卡（每套包含：银行卡、手机卡、U盾、身份证正反面信息、银行卡及U盾密码）。并先后两次按“阿**”要求打包寄出，“阿**”收到卡后，给陈某甲结算38000元。

2 、2019年4月份，被告人陈某甲与其妹夫程某甲商议好合伙收买银行卡牟利，4月19日，程某甲按“阿**”发给其的地址，将收买的部分银行卡全套打包从大荔县申通快递寄出，剩余银行卡未寄出（公安机关扣押20 张，U盾17套）。现已查证程某甲通过刘某某、王某某等人收买银行卡共计38套，其中通过刘某某通过王某某、李某甲、李某丙（在逃）、马某某（在逃）等人收买银行卡约36套，王某某通过李某丁（另案处理）、李某甲等人收买银行卡约28套，李某甲收买银行卡约11套。

认定上述的事实有：物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、搜查笔录、提取笔录、信息截图等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、程某甲、刘某某、王某某、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。

本院认为，被告人陈某甲、程某甲、刘某某、王某某、李某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡人的名义进行交易，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究上述被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大荔县人民法院

    检察员：王忠良

   （院印）

 2020年4月9日

附：

    1．被告人陈某甲、程某甲现羁押于大荔县看守所；

2．被告人刘某某、王某某、李某甲三人现取保候审在其家中居住。

3. 案卷材料和证据伍册，光盘壹张;

4. 随案移送物证清单一份。

5．《认罪认罚具结书》伍份。