起诉书（陈某甲、王某某等非法经营案）_江门市蓬江区人民检察院

江门市蓬江区人民检察院　

起 诉 书

江蓬检二部刑诉〔2020〕159号　

被告人王某某，男，1973年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415221973********，汉族，初中文化程度，中共党员，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村**巷**号，现住址：广东省江门市蓬江区**里**号**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，经江门市人民检察院批准，于同年7月27日被逮捕。

辩护人关卫昌、赖翰琪，广东法制盛邦律师事务所律师。

被告人郑国准，男，1981年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415221981********，汉族，初中文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村委会**村**号，现住址：广东省佛山市禅城区**街**巷**号**房。2019年6月20日因本案被刑事拘留，经江门市人民检察院批准，于同年7月27日被逮捕。

辩护人黄钰霞，广东领华律师事务所律师。

被告人陈某甲，男，1990年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415811990********，汉族，大专文化程度，中共党员，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村委会**村**号，现住址：广西防城港市东兴市**路**巷**号。2019年6月20日因本案被刑事拘留，经江门市人民检察院批准，于同年7月27日被逮捕。

辩护人李霖致，广东法制盛邦律师事务所律师。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415811991********，汉族，初中文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村委会**巷**号，现住址：江门市江海区**花园**幢**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，经江门市人民检察院批准，于同年7月27日被逮捕。

被告人陈某乙，男，1994年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415811994********，汉族，小学文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村委会**村**号，现住址：江门市江海区**花园**幢之**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，经江门市人民检察院批准，于同年7月27日被逮捕。

被告人罗某某，男，1992年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415221992********，汉族，小学文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村委会**巷**号，现住址：江门市江海区**花园**幢**。2019年6月20日因本案被刑事拘留，经江门市人民检察院批准，于同年7月27日被逮捕。

被告人陈某丙，女，1982年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415221982********，汉族，初中文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地：广东省汕尾市陆丰市**镇**村**巷**号之**，现住址：广东省江门市蓬江区**里**号**。2019年6月21日因本案被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，同年9月29日被本院取保候审。

被告人郑某甲，男性，1994年**月**日出生于广东省陆丰市，居民身份证号码4415811994********，汉族，小学文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地和现住址：广东省汕尾市陆丰市**镇**村**乡**巷**号。2019年6月20日因本案被刑事拘留，同年7月26日被取保候审，同年9月30日被本院取保候审。

本案由广东省江门市公安局立案侦查，后交江门公安局蓬江分局侦查终结，以被告人陈某甲、郑国准、王某某、林某某、陈某乙、罗某某、陈某丙、郑某甲涉嫌非法经营罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间, 本院于2019年10月27日、2020年1月11日和3月23日先后依法延长审查起诉期限；于2019年11月11日、2020年1月23日将该案退回江门市公安局蓬江分局补充侦查，2019年12 月11日、2020年2月23日该局再次向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人王某某、郑国准经过密谋，通过被告人陈某甲、“**”（另案处理）等人，从不法渠道购进走私卷烟和假冒卷烟，然后将购买到的走私卷烟和假冒卷烟存放到江门市新会区**村一间无名仓库，然后进行分销。其中，被告人郑国准负责佛山市、东莞市的不法卷烟销售业务，被告人王某某负责中山市、江门市的不法卷烟销售业务。双方还约定，由王某某负责支付仓库的租金、工人的工资等费用，销售不法香烟所获利润进行平分。为此，被告人王某某和郑国准先后雇佣王某某（在逃）、被告人林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲和证人陈某丁，负责对不法卷烟进行打码、分装，并驾驶粤T*****、粤E***** 小轿车，运输上述走私卷烟和假冒卷烟给各自的下线进行分销,而被告人陈某丙则负责协助记录不法卷烟的销售情况，并提供账号用以有关资金转收。

在此期间，被告人王某某还将藏于江门市新会区**村无名仓库中的部分不法卷烟运输到其居住的江门市蓬江区**里**号之**房，后向刘某某、肖某某等人销售不法香烟共计人民币96900元。

2019年6月20日17时，被告人王某某、林某某、陈某乙、罗某某等人在经营不法卷烟时被当场抓获，公安机关从被告人王某某和郑国准租赁的江门市新会区**村无名仓库内查获涉案卷烟7917 条，其中走私卷烟6770 条，假冒卷烟1147 条，共价值人民币421739元；在涉案的粤T***** 小轿车上查获涉案卷烟1375 条，其中走私卷烟1175 条，假冒卷烟200 条，共价值人民币69825元；在江门市蓬江区**里** 号之**房内查获卷烟723.4条，其中走私香烟17条，假冒香烟706.1条，真烟0.3条，共价值人民币46168.4元。上述不法香烟共价值人民币537732.4元。

认定上述事实的证据如下：

1.粤E*****号小汽车、粤T*****号小汽车，打码机、电脑主机各一台，银行卡、手机一批，走私卷烟和假冒卷烟一批等物证（详见扣押清单）；

2.受案登记表、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、身份证复印件、微信聊天记录、笔记本和收据、涉案烟草专卖品价格证明、广东省烟草质量监督检测站卷烟、雪茄烟鉴别检验报告、证明、《关于协助核查陈某甲持证情况的复函》、户籍信息等书证；

3.证人陈某丁、吴某某、蔡某甲、刘某某、陈某戊、陈某戌、宋某某、张某某、蔡某乙、肖某某、郑某乙的陈述；

4.被告人陈某甲、郑国准、王某某、林某某、陈某乙、罗某某、陈某丙、郑某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见；

6.勘验、检查笔录；

7. 视听资料、电子数据

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、郑国准、陈某甲、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、郑国准、陈某甲、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙无视国家法律，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中，被告人陈某甲非法经营的数额为人民币11万元，情节严重，被告人王某某、郑国准、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙非法经营的数额为634632.4元，情节特别严重，上述被告人的行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究上述被告人的刑事责任。被告人王某某、郑国准、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙在非法销售烟草过程中，有价值人民币537732.4元的不法香烟因被查获而未能得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王某某、郑国准、陈某甲、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙犯罪以后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王某某、郑国准、陈某甲、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

江门市蓬江区人民法院

                                      检察员：邓小敏

 2020年4月7日

附：

1.被告人王某某、郑国准、陈某甲、林某某、陈某乙、罗某某现羁押在江门市看守所；被告人郑某甲现取保候审于广东省汕尾市陆丰市**镇**村**乡**巷**号；被告人陈某丙现取保候审于广东省江门市蓬江区**里**号**。

2.量刑建议书十份、案卷十九册（含光盘四十五张）、移动优盘一个随案移送。

3.从被告人王某某、郑国准、陈某甲、林某某、陈某乙、罗某某、郑某甲、陈某丙处扣押的小汽车、手机、银行卡、电脑、打码机、笔记本等物品（详见《扣押物品清单》），现存放于江门市公安局蓬江分局，请依法判处。