起诉书（陈某甲、漳州市某某有限公司非法吸收公众存款案）(公开版)_漳浦县人民检察院

漳浦县人民检察院

起  诉  书

浦检诉刑诉〔2019〕224号

被告单位漳州市**有限公司，组织机构代码9135062372********，单位地址漳浦县**镇工业区，法定代表人陈某甲。

诉讼代表人陈某乙，男，1975年**月**日出生，被告单位漳州市**有限公司的股东兼员工。

被告人陈某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3506231962********，汉族，初中文化，漳州市永顺**食品有限公司法人代表，户籍所在地福建省漳州市漳浦县**镇**村**街**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月11日被漳浦县公安局刑事拘留，于2019年1月25日经本院批准逮捕，于同日被漳浦县公安局执行逮捕。

本案由漳浦县公安局侦查终结，以被告单位漳州市**有限公司、被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月21日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2011年至2018年2月期间，以被告人陈某甲为法人代表的被告单位漳州市**有限公司，未经国家相关部门批准，通过口口相传及宣传单的形式，以向该公司存款投资的名义并承诺给予0.8分至1.3分不等的利息为条件，向陈某丙、陈某丁、许某某等社会人不特定员74人吸收存款共计人民币9986500元，至案发前，共归还本金及支付利息计人民币2808930元，未归还数额计人民币7177570元。被告人陈某甲在被告单位漳州市**有限公司实施非法吸收公众存款的过程中，系直接负责的主管人员，起决定、批准、指挥作用。

2019年1月11日，被告人陈某甲主动向漳浦县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

    1.被告单位**有限公司营业执照、被告人陈某甲的户籍证明、到案经过、存款单等书证；2.证人陈某丙、陈某丁、吴某某等89人的证言；3.被告人陈某甲的供述与辩解；4.漳浦县公安局制作的勘验、检查、辨认笔录。

本院认为，被告单位漳州市**有限公司违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，被告人陈某甲作为直接负责的主管人员直接参与实施了上述事实，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳浦县人民法院

检  察  员：刘恋钦

代理检察员：阮毅明

2019年6月28日

附：

   1.被告人陈某甲现羁押于漳浦县看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.存款人名单1份。

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条第一款　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
              《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。