起诉书（陈某甲、汤某某等诈骗案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1654号

被告人陈某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：4451221997********，汉族，中专文化，户籍在广东省饶平县**镇**居委会**畔**巷**号之**。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人汤某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码：4451221996********，汉族，中专文化，户籍在广东省饶平县**镇**路**号之**。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：4409031998********，汉族，中专文化，户籍在广东省茂名市茂港区**街道**台**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：4409821998********，汉族，中专文化，户籍在广东省化州市**镇**岸**塘**村**号之**。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：4504221998********，汉族，初中文化，户籍在广西省藤县**镇**村**塘**组**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人谭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码：4409821992********，汉族，初中文化，户籍在广东省化州市**街道办坡**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人欧阳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码：4103282000********，汉族，中专文化，户籍在广东省韶关市武江区**路**苑**座**房。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人张某乙，女，1991年**月**日出生，公民身份号码：4600361991********，汉族，高中文化，户籍在广东省南雄市**镇**村委会**村**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份号码：4414231993********，汉族，大专文化，户籍在广东省丰顺县**镇**社区居委**路**号**幢504。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码：4418811994********，汉族，大专文化，户籍在广东省英德市**城**村委会**组。2019年5月4日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：4210231998********，汉族，中专文化，户籍在湖北省荆州市监利县**镇**村**组。2019年4月28日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码：5226321996********，侗族，初中文化，户籍在贵州省凯里市榕江县**乡**村**五组。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人杨某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：3503221998********，汉族，初中文化，户籍在福建省仙游县**镇**村**桥庄**号。2019年5月11日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月14日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月4日由上海市公安局闵行分局变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人陈某甲、汤某某等十三人涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月16日、17日分别告知各被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年3月至2019年4月，邱某某伙同初某某等人（另案处理），租赁广东省广州市天河区**路**号**商务大厦**室、广东省广州市天河区**大道**商务中心**室，雇佣被告人陈某甲、汤某某、陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某、张某乙、王某甲、李某某、王某乙、杨某甲、杨某乙等人，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片吸引客户，并使用公司下发的话术与客户聊天，后谎称自己经营手工艺品店，并以店铺开业、讨口彩等为名诱骗客户发红包。被告人陈某甲作为业务主管，涉及诈骗金额共计人民币3136542.96元（以下币种均为“人民币”），其中个人参与诈骗金额346602元，被告人汤某某作为业务员及小组长，涉及诈骗金额共计284587元，其中个人参与诈骗金额91434元，被告人陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某、张某乙、王某甲、李某某、王某乙、杨某甲均系业务员，其中被告人陈某乙涉及金额129368元，袁某某涉及金额119323元，张某甲涉及金额19885元，谭某某涉及金额121727元，欧阳泽明涉及金额42213元，张某乙涉及金额51244元，王某甲涉及金额124483元，李某某涉及金额50449元，王某乙涉及金额163427元，杨某甲涉及金额212512元，杨某乙涉及金额19606元。

被告人陈某甲、汤某某、陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某于2019年4月8日被公安机关抓获归案，被告人张某乙、王某甲、杨某甲于2019年4月29日被公安机关抓获归案，被告人王某乙、李某某分别于2019年4月28日、5月4日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述上述犯罪事实。2019年5月11日，被告人杨某乙主动至公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。案发后被告人杨某乙退赔赃款20000元。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人万某某、张某丙、赵某某等人的陈述及微信截图等证据证实，被告人以经营手工艺品店等为由，要求被害人发红包的事实。

2、同案犯邱某某、林某某等人的供述及话术单、美女照片等证据证实，被告人利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包的事实。

3、上海市公安局闵行分局出具的《工作情况》及上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《计算机司法鉴定意见书》证实，涉案电脑后台数据的固定过程。

4、上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》证实，各被告人涉案金额。

5、公安机关出具的《工作情况》证实，各被告人的到案经过。

6、上海市公安局闵行分局出具的《扣押清单》证实，案发后，被告人杨某乙退赔赃款20000元。

7、被告人陈某甲、汤某某等十三人的供述，均对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈某甲、汤某某、陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某、张某乙、王某甲、李某某、王某乙、杨某甲、杨某乙以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人陈某甲的金额属于数额特别巨大，被告人汤某某、陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某、张某乙、王某甲、李某某、王某乙、杨某甲的金额属于数额巨大，被告人杨某乙的金额属于数额较大，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。上述被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、汤某某、陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某、张某乙、王某甲、李某某、王某乙、杨某甲到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚，被告人杨某乙主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：王红欣

2019年8月30日

附：

1、被告人陈某甲、汤某某、陈某乙、袁某某、张某甲、谭某某、欧阳某某、李某某、王某乙、杨某甲现被羁押于上海市闵行区看守所，被告人张某乙、王某甲现被羁押于上海市奉贤区看守所，被告人杨某乙（联系方式：1300686****）被取保候审于住处。

2、侦查卷宗4册、鉴定意见6册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款   共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。