起诉书（陈某甲、林某甲等7人非法采矿案)_古田县人民检察院

古田县人民检察院

起 诉 书

古检生态刑诉〔2019〕10号

被告人陈某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码3509221971********，汉族，小学文化，个体，住福建省古田县**乡**村**路**弄**号。1996年12月24日，因犯流氓罪和故意伤害罪被宁德市中级人民法院判处有期徒刑20年，剥夺政治权利5年，经过多次减刑，于2009年2月14日刑满释放。因涉嫌非法采矿罪，于2018年10月13日被古田县公安局刑事拘留，同年11月8日经本院批准，次日由古田县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，绰号“阿某某”，男，1982年**月**日出生，身份证号码3522271982********，汉族，初中文化，农民，住福建省古田县**街道**号楼**室。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月11日被古田县公安局刑事拘留，同年9月28日经本院批准，次日由古田县公安局执行逮捕。2019年1月25日经古田县公安局决定变更为取保候审。

被告人汪某某，男，1967年**月**日出生，身份证号码3522271967********，汉族，初中文化，农民，住福建省古田县**街道**路**街**号。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月6日被古田县公安局刑事拘留，同年9月28日经本院批准，次日由古田县公安局执行逮捕，同年11月27日，经古田县公安局决定变更为取保候审。

被告人魏某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码3522271973********，汉族，初中文化，无职业，住福建省古田县**街道**路**号。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月6日被古田县公安局刑事拘留，同年9月28日经本院批准，次日由古田县公安局执行逮捕，同年11月27日，经古田县公安局决定变更为取保候审。

被告人曾某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码3522271969********，汉族，初中文化，工人，住福建省古田县**路**号**花园**楼**室。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月6日被古田县公安局刑事拘留，同年9月28日经本院批准，次日由古田县公安局执行逮捕，同年11月27日，经古田县公安局决定变更为取保候审。

被告人吴某甲，绰号“一某某”，男，1972年**月**日出生，身份证号码3501241972********，汉族，初中文化，无职业，住福建省闽清县**村**路**号。2006年5月9日因犯赌博罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八个月，于2007年7月2日刑满释放。因涉嫌非法采矿罪，于2018年11月27日被古田县公安局刑事拘留，同年12月5日被古田县公安局变更为监视居住。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码3522271972********，汉族，初中文化，农民，住福建省古田县**街道**路**弄**号**室。2016年9月26日因犯危险驾驶罪被古田县人民法院判处有期徒刑拘役一个月，缓刑二个月。因涉嫌非法采矿罪，于2019年1月23日被古田县公安局取保候审。

本案由古田县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某涉嫌非法采矿罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉，以被告人吴某甲涉嫌非法采矿罪，于2018年12月20日向本院移送审查起诉，以被告人李某甲涉嫌非法采矿罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉，本院经审查后于2019年3月11日将该三案合并审查。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于受案同日已告知被告人吴某甲、李某甲有权委托辩护人，于受案次日已告知被告人陈某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2018年12月28日、2019年3月15日将该案退回古田县公安局补充侦查，古田县公安局于2019年3月21日补充侦查终结。本院于2019年3月1日、2019年5月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、2011年下半年至2016年3月份，被告人陈某甲、汪某某、吴某甲、魏某某、曾某某经协商，由被告人陈某甲、吴某甲、魏某某、曾某某各自陆续出资120万元，被告人汪某某陆续出资71万元，该五人分别占股20%，在古田县**街道**村**投资开办古田县**砂场，由陈某甲负责经营管理。在未取得采矿许可证、河道采砂许可证的情况下雇工陆续在古田县**水域非法采砂并销售，其中2012年至2013年砂子销售金额达人民币601028元。

因该砂场经营管理不善，2016年3月份左右，陈某甲、汪某某、魏某某、曾某某、吴某甲经协商后，吴某甲将个人持有的**砂场的股份以24万元转让给汪某某，同时砂场改由汪某某负责经营管理，砂场股东变为汪某某占40%股份，陈某甲占20%股份，魏某某占20%股份，曾某某占20%股份。

2016年5月底周某甲（另案处理）、林某甲、李某甲经协商，共同出资60万元，该60万元组成股份比例为周某甲出资39万元占股65%，李某甲出资15万元占股25%，林某甲出资6万元占股10%，并以林某甲为代表出面负责与汪某某协商入股**砂场事宜。2016年6月份，林某甲经与汪某某方协商后，林某甲、周某甲、李某甲一方以60万元（现金40万元外加一艘价值20万元的运砂船）入股**砂场，并占有**砂场50%的股份，并约定在林某甲方入股前**砂场原有囤积的砂子定量为1.3万立方米，定价为78元/立方米，总价值1014000元。林某甲入股**砂场后该砂场主要由汪某某、林某甲负责经营管理，**砂场的股东及实际占股情况为：汪某某占股20%，陈某甲占股10%，曾某某占股10%，魏某某占股10%，周某甲占股32.5%，李某甲占股12.5%，林某甲占股5%。

经查，2016年汪某某接手管理**砂场后，该砂场在未取得采矿许可证、河道采砂许可证的情况下，雇工继续在古田县**水域非法采砂并销售。其中2016年5月至2018年8月砂子的销售金额达人民币3199783元。该砂场于2016年被古田县交通局水上交通执法大队罚款5000元。

2、2010年左右，林某甲出资7万元占股70%、周某甲（另案处理）出资3万元占股30%，在古田县**大桥西端北侧开办砂场。该砂场在2014年和2015年两次因未取得采矿许可证、河道采砂许可证非法采砂而被古田县水利局行政处罚的情况下，仍继续雇工在古田县**水域非法采砂并销售。

被告人林某甲、李某甲分别于2018年9月11日、2019年1月23日主动到古田县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、古田县公安局扣押到案的采砂船、运砂船、装载车、手机等物证；

2、被告人陈某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、吴某甲、李某甲户籍证明、到案经过、前科材料、银行明细、**砂场票据、古田县水利局提供的非法采砂行政处罚案卷材料、关于**河道采砂许可情况的证明等书证；

3、证人黄某甲、陆某某、叶某某、程某某、吴某乙、郑某甲、顾某某、高某某、陈某乙、卞某甲、卞某乙、周某乙、林某乙、黄某乙、林某丙、张某甲、张某乙、刘某某、李某乙、张某丙、郑某乙、卞某丙、周某丙等人的证言；

4、被告人陈某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、吴某甲、李某甲的供述与辩解；

5、古田县公安局现场勘查笔录、辨认笔录及现场照片等证据材料。

本院认为被告人陈某甲、汪某某、林某甲、魏某某、曾某某、李某甲、吴某甲违反矿产资源法及水法等有关法律规定，在未取得采矿许可证、河道采砂许可证的情况下在古田县**水域非法采砂并销售。其中2012年至2013年砂子销售金额达人民币601028元，2016年5月至2018年8月砂子的销售金额达人民币3199783元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人陈某甲、汪某某、林某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人魏某某、曾某某、李某甲、吴某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人陈某甲、吴某甲系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省古田县人民法院

检察员：阮召斌

2019年5月30日

附：

1、（1）被告人陈某甲县羁押于古田县看守所；

（2）被告人林某甲现取保候审在家，住福建省古田县**街道**号楼**室，联系电话：1515943****；

（3）被告人汪某某现取保候审在家，住福建省古田县**街道**路**街**号，联系电话：1390503****；

（4）被告人魏某某现取保候审在家，住福建省古田县**街道**路**号，联系电话：1395933****；

（5）被告人曾某某现取保候审在家，住福建省古田县**路**号**花园**楼**室，联系电话：1370604****；

（6）被告人李某甲现取保候审在家，住福建省古田县**街道**路**弄**号**室；

（7）被告人吴某甲被监视居住于现住所，住福建省闽清县**村**路**号，联系电话：1585916****。

2、案卷材料和证据13册。

3、**砂场的采砂船壹艘、运砂船贰艘、装载车壹辆以及**西端北侧砂场的铁船贰艘、砂子贰堆、传输带壹套暂扣押于古田县公安局。