起诉书（陈某甲、杨某甲诈骗罪一案霞检一部刑诉〔2020〕Z363号)_湛江市霞山区人民检察院

湛江市霞山区人民检察院

起 诉 书

霞检一部刑诉〔2020〕Z363号

被告人陈某甲，绰号：“*姐”、“*雪”，女，汉族，1985年**月**日出生，身份证号码4304261985********，初中文化程度，群众，户籍地及现住址广东省河源市**区**村**号，无业，已婚。因涉嫌诈骗罪于2019年12月14日被湛江市公安局霞山分局取保候审，于2020年9月10日被本院取保候审，无前科。

被告人杨某甲，绰号：“*姐”，女，汉族，1987年**月**日出生，身份证号码5003821987********，初中文化程度，群众，户籍地重庆市**镇**村**号，现住址广东省深圳市宝安区***房。无业，已婚。因涉嫌诈骗罪于2019年12月14日被湛江市公安局霞山分局取保候审，于2020年9月10日被本院取保候审，无前科。

本案由湛江市公安局霞山分局侦查终结，以被告人陈某甲、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月15日向本院移送起诉。本院于2020年6月22日请示湛江市人民检察院指定管辖。湛江市人民检察院于2020年6月28日报请广东省人民检察院指定管辖本案。广东省人民检察院经与广东省高级人民法院商请，于2020年8月27日批复湛江市人民检察院，决定该案由湛江市霞山区人民检察院审查办理。湛江市人民检察院于2020年9月7日作出批复，决定该案由本院办理。

本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月30日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年8月28日第一次重报。本院于2020年7月16日第一次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

经审理查明，2018年3月份，被告人陈某甲、杨某甲受雇于“刘某甲”（具体情况不详，目前在逃）以东莞市东城区****号作为团伙的工作点，提供办公电脑、电话、办公用品等作案工具，由李某甲、柯某某等人（均另案处理）于4月份开始实施诈骗。陈某甲在团伙中协助“刘某甲”负责分派工作、和柯某某核单以及帮忙分发工资；杨某甲在团伙中协助“刘某甲”负责管理团伙人员以及工作安排；“静静”（具体情况不详，目前在逃）负责财务部分和业绩登记；“莎莎”（另称“杰哥”，具体情况不详，目前在逃）负责电脑方面的技术。

该犯罪团伙的诈骗流程大致如下：先有技术人员“莎莎”通过技术手段在成都市、东莞市等地登陆该工作点掌握的多个QQ账号，诱使被害人添加相关QQ号码为好友后，由担任“Q手”角色的人员按照剧本与被害人进行沟通，确定被害人有意嫖娼后并要求支付车费，然后将被害人的联系方式和地址转发给陈某甲，并通过滴滴叫车让司机拍照定位骗取被害人信任。后由陈某甲安排充当“小姐/小妹”角色的人员通过微信与客人聊天，“小姐/小妹”以安全保证金、体检费保证金等理由要求被害人转账从而骗得款项，并由财务收取诈骗款项。如被害人转账后发现不妥要求退款的，则向被害人提供扮演“经理”角色的柯某某的手机号码，由柯某某编造理由拖延被害人，最后将被害人QQ、微信号以及手机号码全部拉黑，致被害人无法取回款项。

各另案处理人加入该犯罪团伙的时间和非法获利情况：柯某某于2018年3月底受聘进行筹备工作，后担任“经理”角色，负责管理该工作点，培训Q手、核对业绩、转发工资等工作，每十天从财务“静静”处领取工资再发放给团伙成员。同年4月份初，陈某丙、李某甲先后受聘进入工作点担任“Q手”角色；4月中旬，肖某某、谭某甲以及胡某伟（均另案处理）受聘先后进入担任“Q手”角色；5月中旬，李某宇（另案处理）受聘加入担任“Q手”角色；5月19日，邓某甲（另作处理）受聘进入担任“小姐”角色。以上成员每月保底薪酬为5000元，如超过规定业绩则按成功诈骗的金额的8%-12%获取提成。经查，该团伙至案发诈骗数额共计29050元，其中28450元既遂，600元未遂，具体情况如下：

1.2018年4月21日，被害人夏某某在四川省成都市成平区**酒店通过QQ添加了谭某甲使用的QQ号码（41504****），夏某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账5150元（4550元既遂，600元因涉案账号被查封诈骗未遂）。后夏某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知夏某某拨打“经理”柯某某电话（188*******）解决，柯某某借故拖延，随后将夏某某拉黑。

2.2018年5月13日21时许，被害人谭某乙在成都市双流区***号通过QQ添加了肖某某使用的QQ号码（12109****），谭某乙确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2000元。后谭某乙发现不妥后要求退款，团伙成员告知谭某乙拨打“经理”柯某某电话（152*******）解决，“经理”借故拖延，随后将谭某乙拉黑。

3.2018年5月15日凌晨，被害人余某甲在成都市成华区通过QQ添加了李某甲使用的QQ号码（29018****），余某甲确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账600元。后余某甲发现不妥后要求退款，团伙成员告知余某甲拨打“经理”柯某某电话（155*******）解决，柯某某借故拖延，随后余某甲被拉黑。

4.2018年5月15日晚，被害人岑某某在广东省东莞市**镇**酒店处通过QQ添加了肖某某使用的QQ号码（50601****），岑某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1050元。后岑某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知岑某某拨打“经理”柯某某电话（188*******）解决，柯某某借故拖延，随后岑某某被拉黑。

5.2018年5月16日19时许，被害人许某某在成都市锦江区****宿舍通过微信联系到团伙成员后添加了肖某某使用的QQ号码（12109****），许某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1450元。后许某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知许拨打“经理”柯某某电话（155*******）解决，柯某某借故拖延，随后许某某被拉黑。

6.2018年5月17日凌晨1时许，被害人何某某在东莞市樟木头镇***出租屋内通过微信、QQ先后添加该团伙控制使用的账号，何某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2650元。后何某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知何拨打“经理”柯某某电话（155*******）解决，柯某某借故拖延，并以支付身体健康保证金为由再次骗得何某某转账200元，随后何某某被拉黑，其被诈骗转账共计2850元。

7.2018年5月17日，被害人刘某乙在成都市**区***酒店通过QQ添加了肖某某使用的QQ号码（38304****），刘某乙确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1850元。后刘某乙发现不妥后要求退款，团伙成员告知刘拨打“经理”柯某某电话（155*******）解决，柯某某借故拖延，随后刘某乙被拉黑。

8.2018年5月17日，被害人刘某丙在成都市双流区通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，刘某丙确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2150元。后刘某丙发现不妥后要求退款，团伙成员告知刘某丙拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后刘某丙被拉黑。

9.2018年5月17日22时许，被害人李某乙在成都市金牛区**酒店通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，李某乙确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账500元。后李某乙发现不妥后要求退款，团伙成员告知李拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后李某乙被拉黑。

10.2018年5月17日23时许，被害人冯某某在成都市新都区****通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，冯某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2650元。其中一个收取转账的账号为“hap******”，后冯某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知冯某某拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后冯某某被拉黑。

11.2018年5月18日凌晨，被害人叶某某在成都市成华区**酒店通过QQ添加了该团伙控制使用的QQ号码，叶某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1650元。其中一个收取转账的账号为“hap******”，后叶某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知叶某某拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后叶某某被拉黑。

12.2018年5月18日，被害人黄某某在成都市金牛区**酒店通过QQ添加了肖某某使用的QQ号码（35009****），黄某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2550元。后黄某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知黄拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后黄某某被拉黑。

13.2018年5月18日晚上，被害人魏某某在成都市成华区***房通过QQ添加了该团伙成员控制使用的QQ号码，魏某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账450元。后魏某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知魏某某拨打“经理”柯某某电话（155*******）解决，柯某某借故拖延。随后魏某某被拉黑。

14.2018年5月19日凌晨，被害人伍某某在成都市金中区通过QQ添加了该团伙成员控制使用的QQ号码，伍某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账450元。后伍某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知伍某某拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后伍某某被拉黑。

15.2018年5月19日18时许，被害人赵某某在成都市武侯区通过QQ添加了该团伙成员控制使用的QQ号码，赵某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账1000元。后赵某某发现不妥后要求退款，团伙成员告知赵拨打“经理”柯某某电话（131*******）解决，柯某某借故拖延。随后赵某某被拉黑。

16.2018年5月19日22时许，被害人童某某在成都市双流县***号通过QQ添加了陈某丙使用的QQ号码（40687****），童某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账2200元。

17.2018年5月19日23时许，被害人袁某某在成都市武侯区**酒店处通过QQ添加了李某甲使用的QQ号码（29018****），袁某某确定有意嫖娼后被该团伙成员以上述方式实施诈骗共计转账500元。

陈某甲、杨某甲于2019年12月13日，前往湛江市公安局霞山分局海头派出所投案。陈某甲向公安机关退缴了10000元人民币赃款，杨某甲向公安机关退缴了18450元人民币赃款。

认定上述事实的证据如下：

1被告人陈某甲、杨某甲的供述和辩解；

2另案处理人胡某伟、李某宇、柯某某、肖某某、陈某丙、邓某甲、李某甲、谭某甲的供述和辩解；

3被害人的陈述以及报案材料；

4照片辨认笔录以及相关辨认材料；

5微信、QQ聊天记录截图；

6被告人被扣押手机的手机号码登记资料以及手机通话记录；

7扣押决定书、扣押清单；

8人口信息资料；

9到案经过；

10无犯罪记录证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、杨某甲无视国法，以非法占有为目的，利用互联网等技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、杨某甲案发后主动向公安机关投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可以从轻、减轻处罚。被告人陈某甲、杨某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。故建议各判处其二人一年二个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湛江市霞山区人民法院

检察官：蔡挺

2020年9月25日

                                     

附件：

1.被告人陈某甲、杨某甲目前被取保候审，联系电话分别为17841****78、150*******，取保候审执行地系二人的住所地。

2.案卷材料和证据共计贰拾柒册、光盘零张。

3.被告人陈某甲出具《彩色多普勒超声检查报告单》，证实其宫内妊娠19周左右（检查日期2020年9月24日）。

4.《认罪认罚具结书》一份。