起诉书（陈某甲、李某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_如东县人民检察院

如东县人民检察院

起 诉 书

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被告人陈某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码5110111995********，汉族，初中文化，无业，住四川省内江市东兴区**镇**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日在四川省内江市被抓获，于次日被如东县公安局宣布刑事拘留,未执行；于同月12日被取保候审；于同月15日被刑事拘留。本院于2020年7月15日批准逮捕被告人陈某甲。同日，由如东县公安局执行。本院决定于2020年9月23日对其取保候审。同日，由如东县公安局执行。

被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，公民身份号码5110111997********，汉族，小学文化，无业，住四川省内江市东兴区**镇**村**组**号。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日在四川省内江市被抓获，于次日被如东县公安局刑事拘留。本院于2020年7月15日批准逮捕被告人李某甲。同日，由如东县公安局执行。本院决定于2020年9月23日对其取保候审。同日，由如东县公安局执行。

被告人唐某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码5110111995********，汉族，高中文化，无业，住四川省内江市东兴区**镇**村**组**号。被告人唐某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日在四川省内江市被抓获，于次日被如东县公安局宣布刑事拘留，未执行；于同月12日被如东县公安局取保候审。本院决定于2020年9月2日继续对其取保候审。同日，由如东县公安局执行。

本案由如东县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、李某甲、唐某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲、李某甲、唐某甲均签署了认罪认罚具结书，均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月26日20时30分左右，陈某乙为给游戏账号充值，添加昵称为“剑与在线充值”的QQ（QQ号：27877****）为好友，对方提供充值网址yuku02.com。陈某乙进入网站联系客服充值，客服先后以操作不对、开户行不对、需要解冻账户等理由要求陈某乙充值。陈某乙遂通过手机银行转账5800元人民币（以下币种均为人民币）、9800元、9800元给张某某名下62156831000********的中国银行账户；通过手机银行转账9800元、16800元给被告人唐某甲名下62179031000********的中国银行账户。

犯罪嫌疑人李某乙（另案处理）组织被告人陈某甲、李某甲、唐某甲、唐某乙（另案处理）等人在四川省内江市万泰艺术酒店房间内对该节诈骗赃款进行收取和转移。被告人陈某甲按照李某乙的指示，组织人员并现场指挥参与人员收款、转款。被告人李某甲纠集被告人唐某乙等人提供银行卡和支付宝账号进行收款、转款。被告人唐某乙使用张某某的卡号62156831000********的中国银行卡收取前述款项，并使用张某某的支付宝转账给被告人陈某甲。被告人唐某甲使用本人卡号62179031000********的中国银行卡收取前述款项，并将该款项通过支付宝转账给被告人陈某甲。被告人陈某甲按照李某乙指示，将上述款项扣除10%（5200元）作为手续费后，转移到“田某某”、“马某某”的银行账户。李某乙团伙掩饰、隐瞒犯罪所得数额为52000元，获利5200元。按约定，李某乙分得7成，被告人陈某甲分得1.5成，被告人李某甲分得1.5成。被告人李某甲自己留0.5成，将剩下1成分配给被告人唐某乙等人。被告人唐某乙获利100余元。被告人陈某甲支付200余元给被告人唐某甲。

被告人陈某甲、李某甲、唐某甲归案后均如实供述上述事实。

另查明，被告人陈某甲退还赃款15000元，被告人李某甲退还赃款15000元，被告人唐某甲退还赃款11000元，上述三人均获得了陈某乙的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陈某甲、李某甲、唐某甲的户籍信息证明等书证；

2.证人张某某、喻某某等人的证言；

3.上游诈骗犯罪被害人陈某乙的陈述；

4.被告人陈某甲、李某甲、唐某甲的供述；

5.如东县公安局依法调取的银行卡流水、支付宝转账记录等电子数据等。

本院认为，被告人陈某甲、李某甲、唐某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系二人以上共同故意犯罪，被告人陈某甲、李某甲均在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人唐某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲、李某甲、唐某甲均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲、李某甲、唐某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

如东县人民法院　

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附件：

1.被告人陈某甲、李某甲、唐某甲现取保候审于居住地；

2.全部案卷材料。