起诉书（陈某甲、张某甲非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕572号

被告人陈某甲，女，1988年**月**日出生于安徽省和县，居民身份证号码3426261988********，汉族，大专文化，曾系南京**健康信息咨询有限公司业务员，住安徽省和县**镇**村（户籍所在地：安徽省和县**镇**村委会**村**号）。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被南京市公安局秦淮分局取保候审。2020年8月24日经本院决定，次日由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。

被告人张某甲，男，1994年**月**日出生于江苏省连云港市，居民身份证号码3207231994********，汉族，大专文化，曾系南京**健康信息咨询有限公司业务员，住南京市江宁区**公寓**栋**室（户籍所在地：江苏省连云港市海州区**街道**村**组**号）。被告人张某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月28日被南京市公安局秦淮分局取保候审。2020年8月24日经本院决定，次日由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人陈某甲、张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日已告知被告人陈某甲、张某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人陈某甲、张某甲及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲、张某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年12月至2018年4月间，曹某某（已判刑）先后成立并实际控制**投资控股（上海）有限公司、南京**健康咨询有限公司等“**系”公司。在此期间，曹某某以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞某某等人（另案处理）在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等形式向社会不特定公众非法集资。

2014年9月2日，南京**健康信息咨询有限公司（以下简称南京**公司）注册登记成立，系**投资控股（上海）有限公司的全资子公司。南京**公司自成立以来，在本市秦淮区*甲路**号**大厦**楼、*乙路**号**室等地，以居家养老等名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，承诺一定期限内还本付息，向集资参与人变相吸收资金。上述吸收的资金均汇入**投资控股（上海）有限公司指定账户，并由**投资控股（上海）有限公司负责发放到期本金和利息。

2015年3月至2018年4月，被告人陈某甲担任南京**公司业务员期间，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币2100余万元。

2015年3月至2018年4月，被告人张某甲担任南京**公司业务员期间，采取上述方式，向集资参与人变相吸收资金共计人民币640余万元。

2019年2月12日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案，2019年2月28日，被告人张某甲主动至公安机关投案，归案后二被告人均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人张某甲退出违法所得人民币19.4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、《居家服务合同》、《艺术品交易合同》、专项审核报告等书证；

2.证人姚某某、王某某的证言；

3.集资参与人叶某某、朱某某、陆某某、张某乙、彭某某、李某某、陈某乙的陈述；

4.被告人陈某甲、张某甲的供述和辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、张某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈某甲、张某甲伙同他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈某甲、张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、张某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

 检察官：汪 东

2020年9月24日

附件：

1.被告人陈某甲、张某甲现取保候审于其住所地（联系电话：陈某甲1806169****，张某甲1755112****）；

2.《案卷材料和证据》5册；

3.《认罪认罚具结书》2份；

4.《量刑建议书》2份；

5.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。