起诉书（陈某甲、张某甲等非法经营案）_贵州省赤水市人民检察院

贵州省赤水市人民检察院

起 诉 书

赤检公诉刑诉〔2020〕73号

被告人陈某甲，男性，1964年**月**日出生，公民身份号码5221311964********，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地贵州省遵义市赤水市，住贵州省赤水市**村**组**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，于2019年12月12日被赤水市公安局取保候审，于2020年2月4日被本院决定取保候审。

被告人张某甲，绰号张某乙、六某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份号码5221311974********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省遵义市赤水市，住贵州省赤水市**街**号**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年4月10日被本院决定取保候审。

被告人赵某甲，绰号伟某某、大某某，男性，1975年**月**日出生，公民身份号码5221311975********，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省遵义市赤水市，住贵州省赤水市**街**号**单元**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年1月8日被赤水市公安局取保候审，于2020年2月4日被本院决定取保候审。

被告人江某甲，绰号江某乙，女性，1970年**月**日出生，公民身份号码5221311970********，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地贵州省遵义市赤水市，住贵州省赤水市**栋**单元**室，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2019年12月17日被赤水市公安局取保候审，于2020年2月4日被本院决定取保候审。

被告人黄某甲，绰号黄某乙，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码5221311991********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省遵义市赤水市，住贵州省赤水市**栋**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年4月10日被本院决定取保候审。

被告人黄某丙，绰号黄某丁，女性，1963年**月**日出生，公民身份号码5221311963********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省遵义市赤水市，住贵州省赤水市**栋**室，无前科。因涉嫌非法经营罪，经赤水市公安局决定，于2019年11月8日被赤水市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月12日被赤水市公安局逮捕，于2020年4月10日被本院决定取保候审。

本案由赤水市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、张某甲、赵某甲、黄某甲、江某甲、黄某丙涉嫌非法经营罪，于2020年2月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年2月5日、2020年2月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日补查重报。

经依法审查查明：

1、2018年2月至2019年7月，被告人黄某丙接受卢某某、范某甲、梁某某等人投注“六合彩”约200,000.00元，并将投注情况报送给上家微信号叫“幸福的女人”（真实身份未查明）、“666”（真实身份未查明），非法获利约人民币15,000.00元。

2、2017年下半年至2019年下半年，被告人张某甲接受周某丙、范某乙、晏某某等人投注“六合彩”约240，000.00元，并将投注情况报送给上家黄某庚（已判决）等人，非法获利人民币约10,000.00元。

3、2017年8月至2019年7月，被告人黄某甲接受欧某某、肖某某等人投注“六合彩”约330,000.00元，并将投注情况报送给上家官某某（已判决），非法获利人民币约20，000.00元。

4、2019年3月至2019年7月，被告人赵某甲接受何某某、赵某乙、牟某某等人投注“六合彩”约150,000.00元，并将投注情况报送给上家黄某庚（已判决），非法获利人民币约8，000.00元。

5、2019年4月至2019年7月，被告人江某甲接受黄某戊、周某甲、唐某某等人投注“六合彩”约252,000.00元，并将投注情况报送给上家官某某（已判决），非法获利人民币约21,600.00元。

6、2018年6月至2019年7月，被告人陈某甲接受张某丙、周某乙、黄某己等人投注“六合彩”约115,000.00元，并将投注情况报送给上家黄某庚、陈某乙夫妇（均已判刑），非法获利人民币约1,000.00元。

2019年11月4日，被告人陈某甲、黄某甲、张某甲、赵某甲、江某甲被赤水市公安局抓获归案；2019年11月7日，被告人黄某丙被赤水市公安局抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。

案发后，被告人主动退缴违法所得，其中，被告人黄某甲退缴人民币20,000.00元；被告人张某甲退缴人民币10，000.00元；被告人赵某甲退缴人民币5,000.00元；被告人江某甲退缴人民币21，600.00元，被告人黄某丙退缴人民币15,000.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的手机、码报、记账本等；2.书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、抓获经过、退赃凭证等；3.证人证言：证人欧某某、肖某某、祖某某、范某乙、范某甲、张某丙、陈某丙等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人陈某甲、张某甲、赵某甲、黄某甲、江某甲、黄某丙的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、张某甲、赵某甲、黄某甲、江某甲、黄某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、张某甲、赵某甲、黄某甲、江某甲、黄某丙违反国家规定，非法经营“六合彩”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赤水市人民法院

检察官：何林

检察官助理：牟静

2020年4月17日

附：

1.被告人赵某甲取保候审于贵州省赤水市**街**号**单元**号其家中，联系电话1350852****;被告人陈某甲取保候审于贵州省赤水市**村**组**号其家中，联系电话1577215****;被告人江某甲取保候审于贵州省赤水市**栋**单元**室，联系电话1889243****；被告人张某甲取保候审于贵州省赤水市**街**号附**号其家中，联系电话1376521****；被告人黄某甲取保候审于贵州省赤水市**镇**村**组**号其家中，联系电话1807624****；被告人黄某丙取保候审于贵州省赤水市**镇**村**组**号附**号其家中，联系电话1819834****。

2.案卷材料和证据十一册。

3.认罪认罚具结书6份。