起诉书（陈某甲、廖某某等职务侵占案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1380号

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1984年**月**日生，身份证号码4509811984********，汉族，大学肄业，**控股集团**快递有限公司梧州、北流**快递有限公司法定代表人，户籍所在地：广西省北流市**路**号。被告人陈某甲因涉嫌职务侵占罪，于2018年10月10日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年10月10日被我院取保候审。

被告人廖某某，男，1988年**月**日生，身份证号码4509811988********，汉族，中专文化，**控股集团**快递有限公司北流**快递有限公司总经理。住广西省北流市**路**号（户籍所在地：广西省北流市**镇**村**组**号）。被告人廖某某因涉嫌职务侵占罪，于2018年10月10日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年10月10日被我院取保候审。

被告人陈某丙，男，1990年**月**日生，身份证号码4509811990********，汉族，中专文化，**控股集团**快递有限公司北流**快递有限公司总经理。户籍所在地：广西省北流市**镇**村**组**号。被告人陈某丙因涉嫌职务侵占罪，于2018年10月10日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，于2019年10月10日被我院取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人陈某甲、廖某某、陈某丙涉嫌职务侵占罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人陈某甲、廖某某、陈某丙有权委托辩护人，告知被害单位有权委托诉讼代理人，并依法讯问了被告人，听取了被害单位和辩护律师意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本案于2019年11月9日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年12月9日重新移送审查起诉，2019年10月25日，本案依法延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

北流**快递有限公司（以下简称北流分公司）、梧州**快递有限公司（以下简称梧州分公司）系**控股集团旗下**快递有限公司（以下简称**快递总公司）加盟商。被告人陈某甲系北流分公司、梧州分公司法定代表人，被告人廖某某系北流分公司总经理，被告人陈某丙系梧州分公司总经理。

2018年4月1日至8月27日，被告人陈某甲利用职务便利，指使被告人廖某某、陈某丙，利用**快递总公司《关于全网实施二级转运对冲机制的通知》、《关于2018年广西省各网点公司网络激励政策的通知》及《菜鸟指数考核激励细则》、《网点指数考核激励细则》等文件明确的对下属网点跨区域转运补贴政策漏洞，虚假填写北流或者梧州的寄件、收件信息，采取在北流、梧州两地相互发送虚假快递的方式进行刷单，套取**集团**快递总公司给予的，转运政策性补贴共计人民币700478.4元、菜鸟补贴共计人民币8390.8元、公司返利人民币40040元，合计人民币748909.2元。

被告人陈某甲、廖某某、陈某丙经民警电话通知到案，如实供述上述犯罪行为。被告人陈某甲、廖某某、陈某丙已退赔全部违法所得，并取得被害单位谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、受案登记表、案发经过和抓获经过、受害人报案登记表，银行流水，**物流集团公司提供的报案材料，常熟市**快递有限公司证明材料，**集团股份有限公司出具的情况说明等书证；

2.证人陆某某、陈某丁、江某某、林某某等人证言；

3.被害单位代表**集团监察经理魏某某的陈述； 

4.被告人陈某甲、廖某某、陈某丙的供述与辩解；

5.南京市公安局鼓楼分局依法提取的电子证据。

本院认为，被告人陈某甲作为**集团旗下**快递总公司加盟商户负责人，利用经营、管理北流、梧州分公司快递业务的职务便利，指使被告人廖某某、陈某丙虚假刷单，套取**集团转运补贴、菜鸟补贴及公司返利，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、廖某某、陈某丙系利用职务便利，共同非法占有被害单位补贴，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                           此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检 察 员：王莹

检察官助理：陈宪

2019年12月30日

附：

1、被告人陈某甲、廖某某、陈某丙取保候审于其住处，陈某甲联系电话：1817662****；廖某某联系电话：1365784****；陈某丙联系电话：1810774****。

2、全部案卷材料（侦查卷2册，补充材料1份，光盘1个）。3、适用简易程序建议书1份。