起诉书（陈某甲、孙某某等人诈骗案）_合肥市瑶海区人民检察院

合肥市瑶海区人民检察院

起 诉 书

瑶检刑诉〔2019〕959号

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3203811989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省新沂市**镇**村**组**号。因盗窃罪于2011年10月被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二千元。2019年5月29日因诈骗（本案）被合肥市公安局新站分局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3203261978********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省新沂市**镇**村**组**号。因盗窃罪于2012年8月被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，临时羁押于江苏省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3203811989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省新沂市**镇**村**组**号。2019年5月29日因诈骗（本案）被合肥市公安局新站分局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3203811991********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省新沂市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被刑事拘留，临时羁押于江苏省新沂市看守所，同年6月22日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人严某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3208291996********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省淮安市洪泽区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，临时羁押于江苏省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3209241996********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，临时羁押于江苏省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4304241989********，汉族，出生地湖南省衡东县，初中文化程度，户籍所在地湖南省衡东县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，临时羁押于江苏省如皋市看守所，同年6月20日被合肥市公安局新站分局押解回合肥，同年7月11日经本院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局新站分局侦查终结，以被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、严某某、周某某、赵某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月份以来，被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、赵某某、严某某、尹某某（系未成人，另案处理），预谋以抽奖方式实施诈骗。陈某甲等人用事先准备好的抽奖箱、兑奖卡片、奖品等物品，以免费抽奖为幌子，虚构抽奖送礼品、抽中双倍返还现金的事实，先后在江苏省南通市、宿迁市、安徽省合肥市瑶海区***的建筑工地、工业厂区摆摊抽奖，多次骗取沈某某等25名被害人钱款，其中陈某甲、陈某乙涉嫌诈骗20起共计人民币10403元，刘某某涉嫌诈骗15起共计人民币8603元，孙某某、赵某某、周某某、严某某涉嫌诈骗21起共计人民币10626元。具体犯罪事实如下：

1、2019年5月11日5时许,被告人孙某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省南通市**区**工地附近，以骗取被害人沈某某人民币400元。

2、2019年5月15日16时许,被告人孙某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省南通市**区**路，骗取被害人王某甲人民币400元。

3、2019年5月17日19时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、尹某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省淮安市青**区**公司宿舍门口，骗取被害人曹某甲人民币200元。

4、2019年5月18日5时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、尹某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省淮安市**路**工地生活区门口，骗取被害人赵某某人民币200元。

5、2019年5月18日21时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、尹某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省淮安市**区**门口，骗取被害人曹某乙人民币600元。

6、2019年5月19日5时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、尹某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省淮安市**路中成建筑工地门口，骗取被害人胡某某人民币600元。

7、2019年5月19日19时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、尹某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省淮安市**区**公司旁边的城东花园小区门口，骗取被害人尹某某人民币200。

8、2019年5月21日20时许,被告人陈某甲、陈某乙、刘某某、尹某某在江苏省宿迁市**区**停车场附近的人行道，骗取被害人林某某人民币177元。

9、2019年5月21日20时50分,被告人陈某甲、陈某乙、刘某某、尹某某在江苏省宿迁市***停车场附近的人行道，骗取被害人刘某丙人民币1000元。

10、2019年5月21日21时许,被告人陈某甲、陈某乙、刘某某、尹某某在江苏省宿迁市**区**北门，骗取被害人侯某某人民币600元。

11、2019年5月25日6时许,被告人孙某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市瑶海区**路**路向南100米的人行道上，骗取被害人闫某某人民币800元。

12、2019年5月26日17时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**附近,骗取被害人任某某人民币600元。

13、2019年5月26日17时30分许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**路**路**附近，骗取被害人刘某戊人民币600元。

14、2019年5月26日18时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**路**路**附近，骗取被害人王某乙人民币400元。

15、2019年5月27日7时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**公寓附近，骗取被害人苗某某人民币1200元。

16、2019年5月27日7时40分许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**公司附近，骗取被害人杜某某人民600元。

17、2019年5月27日18时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市经开区**路**路交口,骗取被害人李某甲人民币600元。

18、2019年5月27日18时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市经开区**路**附近，骗取被害人孙某某人民币200元。

19、2019年5月28日17时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市经开区**路**公司南门口,骗取被害人周某某人民币200元。

20、2019年5月28日21时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**路**路交口人行天桥附近,骗取被害人郝某某人民币600元。

21、2019年5月29日5时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**路**路**附近,骗取被害人程某某人民币600元。

22、2019年5月29日6时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**附近,骗取被害人毛某某人民币350元。

23、2019年5月29日7时许,被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、尹某某、赵某某、周某某、严某某在合肥市新站区**公寓门口,骗取被害人刘某某人民币800元、薛某某人民币76元。

24、2019年6月11日5时许,被告人孙某某、赵某某、周某某、严某某在江苏省南通市崇州区**工地附近，骗取被害人李某乙人民币400元。

同年5月29日，被告人陈某甲、陈某乙被合肥市公安局新站分局民警抓获归案，当场从陈某乙车内查获抽奖箱、奖券、工厂服、手表、打火机等物品，同年6月14日被告人刘某某被徐州铁路公安处抓获，6月18日被告人孙某某、严某某、周某某、赵某某被江苏南通市公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍信息、归案经过、前科材料；

2、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、检查笔录；

3、被害人沈某某、王某甲等人的陈述；

4、被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、赵某某、周某某、严某某的供述；

5、同案犯尹某某的供述；

6、指认现场照片、辩认笔录；

7、支付宝及微信转账记录等。

本院认为，被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、赵某某、周某某、严某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取被害人钱款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市瑶海区人民法院

检察员　杨雪芳

2019年9月24日

附：1、被告人陈某甲、孙某某、陈某乙、刘某某、严某某、周某某、赵某某现羁押于合肥市看守所; 

2、案卷陆册；

3、适用简易程序建议书。