起诉书（陈某甲、娄某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_ 浙江省龙泉市人民检察院

 浙江省龙泉市人民检察院　

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕750号　

被告人陈某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3326211974********，汉族，初中文化，住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因犯出售非法制造的用于抵扣税款发票罪、出售非法制造的发票罪，于2009年4月27日被宁波市鄞州区人民法院判处执行有期徒刑四年；因本案，于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月17日被执行逮捕。

被告人娄某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码3326211966********，汉族，小学文化，住浙江省台州市临海市**镇**村**号。因本案，于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月17日被龙泉市公安局执行逮捕。

被告人岩某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5328221998********，傣族，初中文化，住云南省西双版纳傣族自治州勐海县**镇**村委会**村**号。因本案，于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月17日被执行逮捕。

被告人岩某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码5328221999********，傣族，初中文化，住云南省西双版纳傣族自治州勐海县**镇**村委会**村**号。因本案，于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月17日被执行逮捕。

    被告人玉某甲，女，2002年**月**日出生，居民身份证号码5328222002********，傣族，初中文化，住云南省西双版纳傣族自治州勐海县**镇**村委会**村**号。因本案，于2020年6月13日被龙泉市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月17日被执行逮捕。

本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙、玉某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月11日，诈骗分子通过抖音平台添加了被害人连某甲的微信，并通过推荐连某甲使用“通汇国际”软件投资外汇的方式，诱使其将资金转入诈骗分子指定的账户。同月19日至21日期间，连某甲先后向诈骗分子指定的户名为邱某甲的中国农业银行账户（账号62284806888********）、户名为陈某乙的中国工商银行账户（账号62220319050********）转入资金，共计被骗人民币76万余元。被骗资金经多人层层流转后，通过柜台取现、ATM机取现等方式落入诈骗分子手中。

2020年4月份开始，诈骗分子通过抖音平台添加了被害人张某甲的微信，并通过推荐张某甲使用“冠博外汇”平台投资外汇的方式，诱使其将资金转入该平台指定的账户。2020年4月17日至5月5日期间，张某甲陆续转入该平台93万余元，后平台资金无法提现。

一、被告人陈某甲、娄某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实如下：

2020年4月初，王某甲（刑拘在逃）联系被告人陈某甲、娄某甲，要求提供支付宝收款并提现至银行卡取现，并承诺按取款金额支付1-1.5%的佣金。陈某甲、娄某甲明知转入的钱系违法犯罪所得，仍帮王某甲进行资金流转和取现。期间，陈某甲、娄某甲均非法获利2万元左右。其中涉及被害人连某甲、张某甲被诈骗的资金情况如下：

1.2020年4月21日，诈骗分子从被害人连某甲处所骗资金经多级流转后，其中30000元资金转入被告人陈某甲1361676****的支付宝账户，后经陈某甲的银行账户流转后取现。

2.2020年5月4日，诈骗分子从被害人张某甲处所骗资金经多级流转后，其中两笔资金40000元、20000万分别转入陈某甲1361676****的支付宝账户，后经陈某甲的银行账户流转后取现。

3.2020年5月3日，诈骗分子从被害人张某甲处所骗资金经多级流转后，其中40000元资金转入娄某甲1835762****的支付宝账户，后经娄某甲、陈某乙的银行账户流转后取现。

4.2020年5月4日，诈骗分子从被害人张某甲处所骗资金经多级流转后，其中两笔资金10000、30000元分别进入娄某甲1835762****的支付宝账号，后经娄某甲的银行账户流转后取现。

二、被告人岩某甲、岩某乙、玉某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实如下：

2020年3月底，玉某乙（另案处理）联系岩某甲、岩某乙、玉某甲，要求提供支付宝收款并提现至银行卡取现，同时承诺按转账数额的1‰支付提成，另外每次取款支付50元或100元好处费。岩某甲、岩某乙、玉某甲明知转入的钱系违法犯罪所得，仍帮玉某乙进行资金流转和取现。期间，岩某甲非法获利2000元左右；岩某乙非法获利1000元左右、玉某甲非法获利1500元左右。

2020年4月21日，诈骗分子从被害人连某甲处所骗资金经多级流转后，其中70000元转入岩某乙1818377****的支付宝账户，该笔资金经岩某甲1878794****的支付宝账户和浙江网商银行账户（账号66666632********）流转后，其中30000元资金转入玉某甲的邮政储蓄银行账户（账号62179973000********），后由玉某甲取现；其中40000元转入岩某乙云南省农村信用社账户（账号62319000001********），后由岩某乙取现。

综上，被告人陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币90000元，被告人娄某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币80000元，被告人岩某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币70000元，被告人岩某乙掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币70000元，被告人玉某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币30000元。

2020年9月30日，被告人娄某甲退缴暂扣款人民币20000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、银行卡；

2.书证：受案登记表、立案决定书、案件移送通知书、归案经过、接受证据材料清单、手机截图、银行交易记录、工商银行交易明细、农业银行交易明细、浦发银行交易明细、浙江网商银行交易明细、云南省农村信用社账户交易明细、沧州市公安局移送材料（包括：中国建设银行个人活期账户交易明细、沧州银行交易明细、娄某甲取款凭证、王某甲取款凭证、中国邮政储蓄银行交易凭证、中国农业银行银行卡交易明细等）、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、刑事判决书、户籍信息；

3.被害人连某甲、张某甲的陈述；

4.证人陈某乙的证言；

5.被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙、玉某甲的供述与辩解；

6.搜查笔录、搜查现场照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙、玉某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙、玉某甲明知是违法犯罪所得，仍提供资金账户进行资金流转和取现，并从中牟利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙、玉某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙、玉某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙泉市人民法院

检察官：徐科敏

检察官助理：邬燕飞

2020年9月30日

                            

附件：

1.被告人陈某甲、娄某甲、岩某甲、岩某乙现羁押于龙泉市看守所，被告人玉某甲现羁押于丽水市看守所；

2.案卷材料和证据电子卷宗二册；

3.《认罪认罚具结书》五份；

4.《量刑建议书》一份；

5.《适用简易程序建议书》一份。