起诉书（陈某甲、刘某甲等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1957号

被告人陈某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码5123221983********，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地重庆市垫江县**镇**村组**号，住重庆市江北区**社区**栋**-**。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被重庆市公安局两江新区分局分局监视居住，同年9月23日被本院监视居住。

被告人刘某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码5001061987********，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地重庆市沙坪坝区**街**号附**号**-**。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被重庆市公安局两江新区分局分局监视居住，同年9月24日被本院监视居住。

被告人金某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码5002311986********，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市垫江县**镇**组**号。因犯贩卖毒品罪，于2008年被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，2019年6月29日被重庆市公安局两江新区分局监视居住，同年9月24日被本院监视居住。

被告人刘某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码xxxx，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地重庆市渝北区**镇**村**组**号，住重庆市渝北区**路**小区**号**单元**-**。因犯抢劫罪，于2006年6月16日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑3年，2009年1月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被重庆市公安局两江新区分局分局监视居住，同年9月24日被本院监视居住。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5002361992********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地重庆市江北区**街道**社**号，住重庆市江北区**街道**小区**栋**单元**-**。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被重庆市公安局两江新区分局分局监视居住。

被告人张静，男，1987年**月**日出生，公民身份号码5002311987********，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地重庆市南岸区**街道**小区**栋**-**。因犯非法拘禁罪，于2016年11月8日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑九个月，2017年6月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日被重庆市公安局两江新区分局分局监视居住。

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码5002311986********，汉族，初中文化程度，无业，户籍地重庆市垫江区**镇**路**号，住重庆市两江新区**小区**栋**-**。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日被重庆市公安局两江新区分局监视居住。

本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月20日退回重庆市公安局两江新区分局补充侦查，该局于同年11月20日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年12月20日决定延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年10月，杨某甲（另案处理）在重庆市两江新区从张某甲处购买重庆**投资管理公司的经营权，伙同被告人陈某甲、周某某、刘某甲、王某甲、张静等人开始实施诈骗。后因张某甲不允许杨某甲使用重庆**投资管理公司名义进行经营，杨某甲遂于2017年12月注册成立重庆**实业有限公司，严某某、陈某乙（均另案处理）于2018年4月在重庆市两江新区成立重庆**财富咨询有限公司，伙同被告人陈某甲、金某某、刘某乙、王某甲等人继续实施诈骗。2018年12月，杨某甲又在重庆市江北区挂靠重庆**信用担保有限公司，继续从事诈骗活动。

上述被告人组成分别由杨某甲、陈某乙和严某某为首要分子，杨某乙、唐某某、陈某丙、张某乙、孙某某（均另案处理）为骨干分子，被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某等其余人员为一般成员的犯罪集团，通过采取网络、电话联系等方式寻找具有资金需求的客户，谎称其公司具有融资借贷实力，骗取客户前来公司洽谈贷款事宜，假意为客户办理贷款融资业务。在此过程中，上述被告人按照固定套路，分工合作骗取他人财物，即在与有资金需求的被害人取得联系后，先期安排人员前往被害人所在地进行实地考察，获取被害人企业、资金信息，谎称可以提供贷款，骗取被害人信任，期间由被害人安排食宿、接待、吃请等；后电话告知被害人经公司领导同意可以发放贷款，骗被害人前往重庆公司面谈签订协议，期间以为能够尽快落实贷款为名，骗取被害人到其指定的烟酒店、饭店、娱乐场所等购买名贵烟酒、请客吃饭、唱歌，从中获取高额返现牟利；之后，以缴纳资金占用费、律师费、增资费、担保费等名义进一步骗取被害人财物；最后，假借客户资质、股权或抵押物不达标，不符合第三方担保等条件，设置障碍，制造被害人因自身原因导致不能贷款的假象，拖延放贷或单方面解除贷款协议直至被害人被迫弃贷，给被害人造成重大经济损失。对诈骗所得，由犯罪集团内部按照一定比例或者每日出差补助300元或每次出场费300元的方式进行分成。

具体犯罪事实如下：

1.2017年10月至11月，被告人陈某甲伙同陈某乙、杨某乙、严某某等人以重庆**投资管理公司的名义采取上述方式骗取被害人陈某丁19330元。其中，陈某甲、杨某乙参与考察，严某某参与修改合同，陈某乙冒充公司副总，以购买烟酒及唱歌名义骗取被害人19330元；后陈某乙欲继续骗取律师费10万元被被害人识破未遂。

2.2017年12月，被告人陈某甲伙同杨某甲、严某某、陈某乙、孙某某、杨某丙、唐某某等人先后以重庆**投资管理公司、重庆**实业有限公司的名义采取上述方式骗取被害人郭某某304600元。其中，孙某某、杨某丙以考察名义骗取被害人路费2200元；严某某骗取被害人购买烟酒花费41700元，骗取被害人在指定饭店请客吃饭、KTV娱乐花费130700元；陈某乙要求缴纳保证金和律师见证费骗取被害人130000元；由唐某某带郭某某前往银行开立共管账户，陈某甲参与后续给被害人办理股权质押。

3.2018年2月26日至3月27日期间，被告人陈某甲伙同杨某甲、游某某、许某某、廖某甲等人以重庆**实业有限公司的名义采取上述方式骗取被害人何某甲72190元。其中，陈某甲参与考察，杨某甲以重庆**实业有限公司业务老总或副总的身份将何某甲介绍给游某某，游某某以负责签订协议的老总身份，与何某甲签订借款抵押协议骗取律师费50000元；杨某甲与冒充公司大股东的廖某甲共同骗取ktv费22190元；许某某明知游某某等人实施诈骗行为，而将私章放于公司供签订合同使用。

4. 2017年12月至2018年1月，被告人刘某甲伙同杨某丁伙同严某某、陈某乙、唐某某等人以重庆**投资管理公司的名义采取上述方式骗取被害人王某乙、马某某83600元。其中，刘某甲与杨某丁参与考察，骗取被害人2400元；严某某冒充审批项目负责人以购买烟酒名义骗取被害人花费31200元；杨某戊冒充项目负责人以律师费的名义骗取被害人50000元。

5.2018年5月，被告人刘某甲伙同严某某、廖某乙、杨某丁、廖某甲、杨某甲、杨某丙、孙某某等人采取上述方式骗取被害人彭某某7800元。其中，其中，刘某甲、廖某乙参与考察，并伙同严某某等人骗取被害人在指定饭店请客吃饭、KTV娱乐消费；杨某丁收取被害人7800元烟酒钱。

6. 2018年9月至2018年11月，被告人刘某甲、刘某乙伙同陈某乙、贺某某、戴某某、余某某、刘某丙等人以重庆**财富咨询有限公司的名义采取上述方式骗取被害人沈某某 468038元。其中，刘某乙、刘某丙参与考察；陈某乙骗取被害人购买烟酒花费8200元，以请吃饭、唱歌等名义骗取被害人花费79838元；以资金占用费的名义骗取被害人380000元；后陈某乙安排刘某甲、贺某某前去办理监管账户。

7. 2018年4月至5月，被告人金某某、周某某伙同唐某某、杨某甲等人采取上述方式骗取被害人侯某某75340元。其中，其中，金某某冒充业务经理并以考察名义骗取被害人5000元；周某某伙同唐某某以疏通公司高层的名义骗取被害人请吃饭、在KTV娱乐、购买烟酒等花费70340元。

8.2019年3月4日至3月26日期间，被告人金某某伙同陈某乙、吴某甲（在逃）、张某丙（在逃）等人以重庆**财富咨询有限公司的名义采取上述方式骗取被害人何某乙100000元。其中，金某某参与考察，陈某乙骗取何某乙在KTV消费50000元，以签订合同服务费的名义骗取被害人50000元，以买烟酒为名安排唐某某共同参与诈骗。

9. 2019年3月5日至3月21日期间，被告人金某某伙同严某某、陈某乙、段某某（在逃）等人以重庆**财富咨询有限公司的名义采取上述方式骗取被害人葛某某101758元。其中，金某某参与考察；严某某骗取被害人烟钱6500元，骗取KTV消费95258元；陈某乙参与吃饭并配合介绍其他“股东”身份。

10. 2019年3月3日至3月25日期间，被告人刘某乙伙同严某某、陈某乙、吴某乙、龙某某（在逃）、曹某某（在逃）、张某己（在逃）等人采取上述方式骗取被害人张某戊78596元。其中，严某某骗取被害人烟酒钱8350元、打点公司高层费25000元、以借款的名义骗取10000元；严某某以送烟打点陈总为名，骗取被害人烟钱10045元；陈某乙配合收取张某戊所送香烟，并单独骗取律师费20000元；刘某乙、吴某乙参与后续办理股权质押。

11. 2019年3月21日至3月28日，被告人王某甲、张静伙同严某某、陈某乙、张某己（在逃）等人以重庆**财富咨询有限公司的名义采取上述方式骗取被害人张某丁92315元。其中，王某甲冒充业务经理伙同张静参与考察；严某某、陈某乙伙同他人以疏通高层名义骗取被害人请吃饭、在KTV娱乐、购买烟酒等共计花费92315元。

12. 2018年3月2日至3月26日期间，被告人周某某伙同唐某某、潘某某（在逃）、秦某某（在逃）等人采取上述方式骗取被害人王某丙57874元。其中潘某某、秦某某参与考察，骗取被害人机票费用1934元；唐某某参与骗取烟酒花费6950元，参与吃饭骗取被害人花费2540元；周某某骗取被害人KTV消费花费46450元。

综上，被告人陈某甲参与诈骗3次，涉案金额396120元；被告人刘某甲参与诈骗3次，涉案金额559438元；被告人金某某参与诈骗3次，涉案金额277098元；被告人刘某乙参与诈骗2次，涉案金额546634元；被告人王某甲参与诈骗1次，涉案金额92315元；被告人张静参与诈骗1次，涉案金额92315元；被告人周某某参与诈骗2次，涉案金额133214元。

2020年3月19日，被告人陈某甲经公安机关电话传唤到案；同年5月20日，被告人刘某甲经公安机关电话传唤到案；同年6月29日，被告人金某某经公安机关电话传唤到案；同年7月2日，刘某乙经公安机关电话传唤到案；同年8月25日，被告人王某甲经公安机关电话传唤到案；同年8月27日，被告人张静经公安机关电话传唤到案；同年9月2日，被告人周某某经公安机关电话传唤到案。被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某到案后均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、银行卡交易明细、发票、合同、投资协议、微信聊天记录、前科材料等书证；

2.证人严某某、陈某乙、杨某乙、杨某丙等人的证言；

3.被害人陈某丁、彭某某、何某乙等人的陈述；

4.被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某的供述和辩解；

5.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中刘某甲、刘某乙数额特别巨大，陈某甲、金某某、周某某、王某甲、张静数额巨大，该七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张静曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的量刑情节。被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人陈某甲、刘某甲、金某某、刘某乙、王某甲、张静、周某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：贺景林

检察官助理：刘  溉

2020年12月28日

附：

1.被告人陈某甲（电话：1512390****）、刘某甲（电话：1345292****）、金某某（电话：1569682****）、刘某乙（电话：1852336****）、王某甲（电话：1872345****）、张静（电话：1778369****）、周某某（电话：1320602****）现均被监视居住于住所地。

2.认罪认罚具结书七份。

3.适用简易程序建议书一份。

4.本案卷宗十三册。