起诉书（陈某某非法经营案)_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检二部刑诉〔2020〕380号

被告人陈某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3302031974********，汉族，高中文化，无业，暂住浙江省宁波市江北区**路**号**室，户籍地浙江省宁波市海某某**街**号**室。因本案于2019年9月3日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被转为监视居住，2020年3月27日被本院监视居住。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法经营罪，于2020年3月10日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年9月、2018年1月，杨某某（另案处理）在不具备外汇经营资质的情况下，通过被告人陈某某的介绍，为浙江博地影视有限公司非法兑换美元，折合人民币4 700万余元。被告人陈某某从中以“介绍费”名义非法获利人民币286 572.2元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易记录、银行开户资料、抓获经过、户籍证明等； 

2.证人证言：证人王某某、宓某某、钮某某的证言；

3.被告人陈某某以及同案参与人杨某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录：人员辩认笔录。

本院认为，被告人陈某某与人合伙在国家规定的交易场所外，实施非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，建议适用简易程序依法判处。

此致

宁波市海某某人民法院

                            

                                      检 察 官 陈 添

                                    2020年3月31日

附：

1.被告人陈某某现被监视居住于其暂住地宁波市江北区**路**号103室

2.案卷材料和证据三册