起诉书（陈某某非法吸收公众存款案)_海门市人民检察院

海门市人民检察院

起 诉 书

海检二部刑诉〔2020〕135号

被告人陈某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码32062519**********，汉族，大专文化，住海门市**镇**路**号。被告人陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月25日被海门市公安局刑事拘留，于2020年1月19日经本院批准逮捕，同日由海门市公安局执行逮捕。

本案由海门市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人陈某某有权委托辩护人，于2020年4月14日已告知被告人陈某某认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人陈某某，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，于2020年4月20日起延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年初，被告人陈某某因欠巨额债务无力偿还，与徐某某（已判刑）共谋向不特定人吸收资金用于工程项目和偿还债务。后被告人陈某某以其堂兄陈某甲名义注册成立南通**投资管理有限公司，由徐某某实施吸收公众存款。徐某某在未经有关国家主管部门批准，无金融许可证的情况下，设计了投资收益3个月期（年化收益率8%-10%）、6个月期（年化收益率10%-12%）,1年期（年化收益率12%-14%）的理财产品，承诺投资到期还本付息，采取口口相传的方式，向社会不特定公众吸收资金。2016年6月至2017年5月期间，徐某某共吸收李某某、施某某等14人资金共计人民币528.5万元，未兑付本金共计人民币241.37万余元 ，分述如下：

1.2017年3月22日，非法吸收蔡某某人民币5万元，未兑付本金4.8万元；

2.2016年9月8日，非法吸收陈某乙人民币20万元，未兑付本金20万元；

3.2017年2月23日、2017年3月10日，非法吸收黄某某共计人民币15万元，未兑付本金4.7092万元；

4.2016年8月24日、2017年2月22日，非法吸收李某丙共计人民币55万元，未兑付本金23.565万元；

5.2016年7月至2017年2月，非法吸收李某甲共计人民币84万元，未兑付本金33.9752万元；

6.2016年8月至2017年5月，非法吸收李某乙共计人民币14万元，未兑付本金6.852万元；

7.2017年1月20日、2017年2月6日，非法吸收刘某某共计人民币20万元，未兑付本金7.7915万元；

8.2016年6月至2017年4月，非法吸收施某甲共计人民币105.5万元，未兑付本金33.4723万元；

9.2016年8月至2017年3月，非法吸收施某乙共计人民币70万元，未兑付本金45.0546万元；

10.2016年11月、2017年5月1日，非法吸收施某丙共计人民币20万元，未兑付本金8.12万元；

11.2016年6月12日、2016年12月12日，非法吸收施某丁共计人民币20万元，已全部兑付；

12.2017年1月25日、2017年2月1日，非法吸收吴某某共计人民币10万元，未兑付本金9.4万元；

13.2016年8月至2017年2月，非法吸收谢某某共计人民币70万元，未兑付本金23.6902万元；

14.2017年1月22日，非法吸收朱某某人民币20万元，未兑付本金19.9411万元。

被告人陈某某如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.借款协议、银行交易记录、专项鉴定报告等书证；

2.证人李某某、徐某某等人的证言；

3.集资参与人施某甲、施某乙等人的陈述；

4.被告人陈某某及罪犯徐某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人陈某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、第四款的规定，本案系共同犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省海门市人民法院

检察员：倪超

代理检察员：赵娟

2020年4月29日

附：

1.被告人陈某某现羁押于海门市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》壹份。