起诉书（陈某某非法吸收公众存款案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2019〕564号

被告人陈某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码：3102301963********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司副总经理，户籍在本市**镇**村**号,住本市**路**弄**号**室。2018年1月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年2月13日被上海市公安局长宁分局取保候审，2019年2月12日被本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年3月27日、同年6月10日退回补充侦查，上海市公安局长宁分局补充侦查终结，于同年7月10日再次移送本院审查起诉。被告人陈某某自愿认罪认罚。

经依法审查查明：

2016年3月至2017年5月间，缪某某（另案起诉）作为上海**服务有限公司（以下简称“**公司”）总经理，全面管理公司事务。被告人陈某某作为**公司副总经理，协助被告人缪某某管理公司。期间，被告人陈某某等人在未依法取得相关许可的情况下，组织公司业务人员向社会不特定公众宣传“投资产品”，承诺还本付息及支付高额利息，与客户签订《债权转让之服务协议》，非法吸收公众资金共计人民币1200余万元（以下币种均为人民币），至案发尚有本金910余万元未兑付。

经查，被告人陈某某在非法集资过程中，吸收资金230余万元，未兑付金额180余万元，案发前，其个人向投资人兑付人民币17.6万余元。

2018年1月11日，被告人陈某某接公安机关电话通知后，主动至公安机关接受讯问，并如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、同案人缪某某、王某某的供述；2、证人巫某某、徐某某、余某某、周某某、周某甲等人的证言；3、司法鉴定意见书和补充说明；4、投资人信息登记表、委托划扣授权书、债权转让之服务协议、续签合同、付款确认书、项目债权清单；5、协助查询财产通知书、银行账户明细；5、户籍信息、案发经过表格；6、被告人陈某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人陈某某对基本犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：史晓俊

2020年1月8日

附：

1、被告人陈某某现被取保候审于住处（1820181****）。

2、侦查卷宗五册（其余材料详见缪红案）、《具结书》一份。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。