起诉书（陈某某非法吸收公众存款案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕1428号

被告人陈某某，女，1969年**月**日生，公民身份号码：4226251969********，汉族，高中文化，系湖北**食品工业集团股份有限公司**，户籍在湖北省**市**区**路**号**栋**单元**号，住湖北省**市**区**路和**栋**号。2019年12月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年12月26日延长刑事拘留期限至三十天，2020年1月16日经本院批准,同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年9月，被告人陈某某在湖北**食品工业集团股份有限公司（以下简称“湖北**公司”）负责人詹某某（另案处理）的指示下，伙同盛某某、周某甲（均另案处理），以湖北**公司的名义，通过派发宣传单、组织酒会、旅游、口口相传等方式，承诺一年10-28%利率的固定收益，吸引集资参与人与湖北**公司签订《合同书》《增资扩股协议书》等投资协议，非法吸收公众存款。经审计，2016年9月至2018年9月,被告人陈某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币1500余万元（以下币种均为“人民币”），未兑付金额1200余万元。

2019年12月24日，被告人陈某某被公安机关抓获，到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.公司档案机读材料、营业执照等书证，证实湖北**公司及其上海分公司注册成立的信息。

2.同案关系人詹某某、段某某、王某某、周某乙、盛某某的供述,集资参与人郭某某、赵某某、洪某某、徐某某、张某甲、戴某某、吴某某、周某丙、薛某某、张某乙等人的陈述,《湖北海信隆集团合同书》《湖北**食品工业集团股份有限公司增资扩股协议书》、股权认购证明、承诺书银行转账记录等书证，证实集资参与人经陈某某等人的介绍，与湖北**公司签订相关协议，由湖北**公司承诺保本付息，进行投资活动，造成经济损失。

3.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法审计报告书》，证实被告人陈某某参与非法吸收公众存款的金额。

4.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过、户籍资料等书证，证实被告人陈某某的到案经过以及身份信息。

5.被告人陈某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈某某作为湖北**公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人陈某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：徐紫麟

2020年4月7日

附：

1.被告人陈某某现羁押于上海市浦东新区看守所；

2.案卷材料一册；

3.《司法鉴定意见书》一册；

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三十条  公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条  单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。