起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_张掖市甘州区人民检察院

甘肃省张掖市甘州区人民检察院

起 诉 书

甘区检公诉刑诉〔2020〕28号

被告人陈某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码33022619**********，汉族，大学本科，浙江省**县人，无业，家住浙江省**县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月9日被甘州区公安局刑事拘留；同年11月14日被经本院批准被甘州区公安局逮捕。现羁押于甘州区看守所。

本案由甘肃省张掖市甘州区公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年11月，张掖市****商务咨询有限责任公司法定代表人魏某某（2018年5月3日因交通事故死亡）伙同郭某（已判刑）在浙江省**市**区组织人员筹建“易安管家”网络借贷系统（网址http://www.yianguangjia.com)。郭某负责对接平台渠道，招募员工组建平台运维团队进行日常运行维护。该平台依托上海富友支付服务股份有限公司为第三方支付平台，大肆进行宣传，对外发布虚假借款标的物，以借款返利等方式在互联网发展投资人，向不特定人群吸纳资金，借款期限一般为一个月，承诺年收益率至少13%至16%,并有返现、红包、实物(手机、家用电器）等收益。

2018年3月底，魏某某将张掖市****商务咨询有限责任公司及“易安管家”网贷平台以1050万元的价格转让给被告人陈某某、施某某（已判刑）。被告人陈某某伙同施某某、潘某某（2018年6月22日因病死亡）、郭某利用该平台继续非法吸收公众存款。至2018年6月案发，“易安管家”网贷平台发展投资人4145人，向涉及全国各地的不特定人群吸收投资金额135,939,758.31元，尚有29，336，392.18元未能退还，其中陈某某参与非法吸收公众存款112，996，441.31元。

认定上述事实的证据如下：

1被害人陈述；

2证人俞某某、郑某某等人的证言；

3营业执照、支付协议等书证；

4被告人陈某某的供述；

5司法会计鉴定报告。

本院认为，被告人陈某某违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，通过他人介绍、网络宣传等途径向社会公开宣传，面向社会公众以投资企业债权项目、线上借款等为由，承诺在一定期限内支付高额利息和归还本金，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

张掖市甘州区人民法院

检察员：孔繁婷

2020年2月8日

附：1.被告人陈某某现羁押于甘州区看守所；

    2.案卷材料和证据三册。