起诉书（陈某某集资诈骗）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2017〕1067号

被告人陈某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码3526251974********，汉族，初中，户籍所在地福建省龙岩市，住福建省龙岩市武平县**镇**村**号，因涉嫌集资诈骗罪，2017年4月2日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，经深圳市宝安区检察院批准，2017年5月9日被执行逮捕。

本案由深圳市公安局龙华分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌集资诈骗罪，于2017年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年8月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年9月22日补查重报；本院于2017年11月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年12月5日补查重报。

经依法审查查明：

2016年9月，被告人陈某某伙同赵某某（另案处理）在深圳市龙华新区民治街道**大厦**座**楼**单元设立了深圳**有限公司（下称**公司）。2017年1月5日开始通过该公司在网络APP平台“****”上招揽会员（包括商家会员和个人会员）。凡个人会员在商家会员处消费，商家会员按照消费金额的25%支付给平台，平台则承诺按照一定的规则将个人消费金额的99%返还给个人会员，同时按照商家会员实际支付给平台金额的99%返现给商家。在实际的经营中，个人与商家会员所谓的“消费”并无商品交易，仅是将资金通过商家全部进入未来生活账户，即可合计获得高达“消费金额”的5倍收益。被告人陈某某等人以此为诱饵吸引大批会员进行所谓的“消费”，而对吸纳的资金仅用于支付前期参与者和各种费用等，而未用于任何实际经营活动。

经鉴定，**公司民生银行账户（账号：69859****）2017年1月6日至3月31日收入金额33431.5万元，其中户名能体现商家号和会员号的金额为30527.49万元。2017年3月20日，在返现存在困难，无法实现后，至3月31日仍吸纳投资款2620.52万元。目前经统计，报案个人会员中仅能够提供用于返现银行帐号的损失即达4382132.38元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易凭证、流水等；2.证人证言：证人贺某某等的证言：3.被害人陈述：被害人丁某某等的陈述；4.被告人陈某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见等；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第192条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市中级人民法院

检察员：张若平

2018年1月9日

附：

    1.被告人现羁押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和证据十册。