起诉书（陈某某集资诈骗案)_浙江省台州市黄岩区人民检察院

浙江省台州市黄岩区人民检察院

起 诉 书

台某某检刑诉〔2019〕616号

被告人陈某红，女，1975年**月**日生，身份证号码332603197507032X，汉族，文化程度初中，经营“****中介所”，住台州市黄岩区**街道**乡**幢**单元**室。因本案于2018年12月25日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，经我院批准，于2019年1月29日依法执行逮捕。

本案由台州市公安局黄岩分局侦查终结，以被告人陈某红涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，于2019年5月5日、7月11日两次退回台州市公安局黄岩分局补充侦查，同年8月6日，台州市公安局黄岩分局重新将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年底至2018年12月，被告人陈某红明知自有资金不足，仍虚构做房屋买卖生意、为购房客户垫资需资金等理由，以支付高息、“赚钱”分红为诱饵，通过口头宣传的方式，向李某甲、黄某某、邵某某等社会不特定人员非法吸收资金7400余万元，将所得款项用于归还自己的前期借款的本金、利息等费用，后支付本息5300余万元，造成损失2100余万元（以下币种均为人民币）。

1、2016年9月至2018年12月，被告人陈某红向李某乙玲借款24万元，归还本息16.23万元，骗得资金7.77万元。

2、2018年9月至11月，被告人陈某红向李某甲借款90万元，归还本息56.8万元，骗得33.2万元。

3、2016年10月至2018年12月，被告人陈某红向王某红借款248万元，归还本息159.325万元，骗得资金88.675万元。

4、2018年10月至11月，被告人陈某红向徐乙萍、曾某某借款100.1万元，归还本息35.9万元，骗得资金64.2万元。

5、2018年11月至12月，被告人陈某甲红向周某某借款90万元，归还本息5万元，骗得资金85万元。

6、2018年4月至11月，被告人陈某红向王某丽借款27.19万元，归还本息4.5万元，骗得资金23.5万元。

7、2015年11月至2018年12月，被告人陈某红向丁某红等人借款498.5万元，归还本息397.055万元，骗得资金101.44万元。

8、2016年12月至2018年9月，被告人陈某红向王某借款115.1万元，归还本息86.72万元，骗得资金28.385万元。

9、2018年11月至12月，被告人陈某红向邱某宝、付某某借款35万元，骗得资金35万元。

10、2018年11月至12月，被告人陈某红向张某萍、张某甲等人借款75万元，骗得资金75万元。

11、2018年6月至11月，被告人陈某红向李某愁借款353万元，归还本息283.3万元，骗得资金69.7万元。

12、2018年9月至11月，被告人陈某红向同某火借款21万元，归还本息11万元，骗得资金10万元。

13、2018年12月，被告人陈某红向戴某芳借款20万元，骗得资金20万元。

14、2016年9月至2018年8月，被告人陈某红向张某女借款53万元，归还本息40.75万元，骗得资金12.25万元。

15、2018年11月，被告人陈某红向章某琴等人借款170万元，骗得资金170万元。

16、2018年9月至11月，被告人陈某红向王某芝借款20万元，骗得资金20万元。

17、2018年5月至12月，被告人陈某红向庞某某借款50万元，归还本息10.8万元，骗得资金39.2万元。

18、2018年2月至11月，被告人陈某红向陈某芬（宁某某）借款55万元，归还17万元，骗得资金38万元。

19、2018年6月至11月，被告人陈某红向丁某琴借款375.75万元，归还本息335万元，骗得资金40.75万元。

20、2016年11月至2018年10月，被告人陈某红向邵某某等人借款2862.631万元，归还本息1687.63万元，骗得资金1175万元。

21、2016年2月至2018年11月，被告人陈某红向张某萍、张某敏等人借款1887.69万元，归还本息1859.93万元，骗得资金27.76万元。

22、2016年8月至2018年11月，被告人陈某红向陈某芳借款50.5万元，归还本息83.76万元。

23、2017年2月至2018年10月，被告人陈某红向陈某芬（高桥）借款222.56万元，归还本息297.62万元。

2018年12月25日，被告人陈某红来黄岩公安分局投案，并如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、扣押清单、银行明细、涉案不动产相关资料、协助查封通知书、天长北路区块旧城改建指挥部证明、协助冻结财通知书、机动车信息查询结果单、借条；

2、证人王某丙、王某国、陈某伟、李某丙、徐某甲、潘某甲、潘某乙的证言及被告人到案经过、情况说明；

2、被害人李某乙玲、李某甲、黄某某、徐某萍、曾某某俐、王某戊、李某丁、王某甲、邱某某、付某某、冯某某、张某甲、王某乙、周某某、戴某某、汪某某、章某某、王某某、庞某某、陈某芬（宁溪）、李某戊、邵某某、张某乙萍、张某敏、陈某戊、陈某芬（高桥）等人的陈述；

3、被告人陈某红的某某和辩解;

4、电子数据：银行电子账单。

本院认为：被告人陈某红以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某红案发后能自某某，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

台州市黄岩区人民法院

检察员：林怡

2019年8月29日

附：

1、被告人陈某红现羁押于台州市看守所。

2、全部案卷和证据材料。