起诉书（陈某某集资诈骗案）_广东省佛山市南海区人民检察院

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2019〕3203号

被告人陈某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4405831981********，汉族，高中文化程度，汕头市**有限公司经理，户籍所在地广东省汕头市澄海区**镇**园**巷**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月6日被刑事拘留，经本院批准，同年4月9日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理案件后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年8月14日补查重报。本院于2019年7月5日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人陈某某系汕头市**有限公司经理（以下简称**公司）。2017年3月，陈某某介绍**公司法定代表人吴某某（另案处理）认识刘某某（另作处理）后，三人在明知**公司不符合上市条件的情况下，密谋决定以**公司准备上市“新三板”为由，每股作价人民币4.5元对外出售“股权”，吸收公众资金。筹集得资金后，**公司每股支付3元给刘某某作为佣金。吴某某指示公司人员开设了**公司的一般账号交刘某某控制，用于接收投资款。

此后，刘某某通过在佛山市南海区**府**栋**房经营“广州**咨询有限公司”的黄某某（另案处理）等人，以网络直播、“QQ”讲课等方式对外公开非法吸收公众资金，在《增资扩股协议书》上作出“**公司将于2018年12月31日上“新三板”，如上市不成功，可以全额回购投资者的股份并支付年化10%的利息。”的虚假承诺。陈某某明知**公司不符合上市条件，亦难以回购股份支付利息，无力兑现上述承诺，仍将《增资扩股协议书》交吴某某签发，加盖公章，瞒骗投资者。

2017年6月至12月，**公司、陈某某、吴某某、刘某某等人通过上述手段非法吸收资金共计792万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人陈某某的供述与辩解；5.检查、搜查、辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，汕头市**有限公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，被告人陈某某是直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

广东省佛山市南海区人民法院

检  察  员：张鹏

2019年9月10日

附：

1. 被告人陈某某现羁押于佛山市南海区看守所。

2. 全部案卷和证据材料。

3. 《量刑建议书》1份。