起诉书（陈某某诈骗案)_西平县人民检察院

河南省西平县人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕57号

被告人陈某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3504251991********，汉族，初中文化，务工，住福建省三明市**县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，2020年1月20日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经本院批准，于2020年2月22日被西平县公安局执行逮捕。

本案由驻马店市西平县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，2020年4月22日依法告知被害人依法享有的诉讼权利。依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月份以来，被告人陈某某在明知曾某某收购一类银行卡用于实施诈骗犯罪，仍办理中国工商银行一类银行卡（卡号：62122614040********，户名陈某某）、中国农业银行卡（卡号：62305220300********，户名陈某某）贩卖给曾某某并牟取非法利益。

2019年12月份，被害人张某某通过抖音认识一个自称叫“李某某”的网络好友并相互添加微信（李某某抖音号asd350****、微信号mby199****、AA134****，手机号1991********/173********） 。“李某某”以投资理财可以赚钱为由欺骗被害人张某某，以小额充值可以提现营利为诱饵以骗取张某某的信任，诱导被害人张某某向户名为陈某某的中国工商银行银行卡（卡号：62122614040********）共计充值85000元，前期“李某某”通过陈某某的中国农业银行银行卡（卡号：62305220300********）以投资营利或投资没有营利退回给被害人张某某17347元，被害人张某某剩余的67653元无法取出。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、党员信息证明、抓获经过、前科查询证明、羁押证明、微信支付宝转账截图、银行转账交易明细、辨认笔录等书证；2.证人曾某某、刘某某的证言；3.被害人张某某的陈述；4.被告人陈某某的供述与辩解。

本院认为，被告人陈某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供一类银行卡帮助他人实施犯罪，致使被害人张某某被诈骗67653元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此   致

西平县人民法院

检察员：张建光

2020年5月21日

附：

    1.被告人陈某某现羁押于西平县看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.证人名单一份。