起诉书（陈某某诈骗案)_山东省成武县人民检察院

山东省成武县人民检察院

起 诉 书

成检公诉刑诉〔2017〕267号

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4600031989********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市**镇**村委**村，现住海南省儋州市**镇**街。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月30日被成武县公安局刑事拘留，同年6月2日经本院批准，同日被成武县公安局逮捕。

本案由成武县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2017年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂延长审查起诉期限两次（自2017年9月3日至9月17日、自2017年10月14日至11月28日），因部分事实不清、证据不足退回成武县公安局补充侦查一次（自2017年9月15日至10月13日）。

经依法审查查明：

2017年4月9日至4月11日，成武县**镇居民康某某为找回做微商被骗钱财，拨打百度搜索出的电话号码，被冒充支付宝客服人员的何某某（另案处理）骗取人民币（下同）48947元（其中40947元通过支付宝转账、8000元为现金转账）。被告人陈某某明知何某某实施诈骗仍向何某某提供银行卡号，并帮助何某某取出诈骗款。

1、2017年4月9日，康某某通过支付宝向户名为王某某、卡号为62226211100********的交通银行账户分别转账2124元、9889元、838元。被告人陈某某使用户名为王某某的银行卡通过ATM机多次取现共计12800元（金额分别为2100元、3000元、3000元、3000、900元、800元）。同日18时41分，康某某在成武县**镇邮政储蓄银行的ATM机上向户名为陈某某、卡号为62179964000********的账户存入现金8000元。被告人陈某某通过ATM机分三次取现7900元（金额分别为3000元、3000元和1900元）。

2、2017年4月10日，康某某通过支付宝向户名为王某某、卡号为62226211100********的交通银行账户分别转账9938元、1201元。被告人陈某某使用户名为王某某的银行卡通过ATM机多次取现共计11100元（金额分别为3000元、3000、3000元、900元、1200元）。

同日，康某某通过支付宝向户名为王某某、卡号为62148321********的招商银行账户分别转账9939元、2017元。后何某某分三次将王某某账户内的12230元分三次转入户名为陈某某、卡号为62122640000********的中国工商银行账户内。被告人陈某某使用户名为陈某某的工商银行卡通过ATM机多次取现共计12200元（金额分别为200元、5000元、5000元、2000元）。

3、2017年4月11日，康某某通过支付宝向户名为王某某、卡号为62148321********的招商银行账户转账5001元。后何某某从该账户分别转入户名为陈某某、卡号为62122640000********的中国工商银行账户200元和户名为王某某、卡号为62226211100********的交通银行账户200元和4610元。被告人陈某某使用该两张银行卡通过ATM机多次取现共计5000元（金额分别为200元、200元，2000元、2000元、600元）。

综上，被告人陈某某涉案金额为48947元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等；2.书证：户籍证明、银行卡交易明细等；3.证人证言：证人何某某、陈某某四人的证言；4.被害人陈述：被害人康某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；6.辨认笔录：陈某某、何某某的辨认笔录；7.视听资料：光盘。

本院认为，被告人陈某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成武县人民法院

检察员：安二朝

2017年11月28日

附：

1.被告人陈某某现羁押于成武县看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.证人名单。