起诉书（陈某某诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2020〕433号

被告人陈某某，男，1962年**月**日生，公民身份号码3101091962********,汉族，高中文化，上**镇综合治理服务队员工，住上海市静安区**路**弄**号**室。2019年12月2日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月5日被延长拘留期限至三十天，2020年1月6日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某某同意适用简易程序审理本案。期间，本案于2020年4月7日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年4月29日补充侦查完毕并重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年2月16日，被害人李某丙为清偿其他债务，经被告人陈某某介绍向严某某、田某某（均已另案起诉）抵押借款，由田、严为被害人李某丙平账人民币11万元（以下币种同），并通过虚构承诺、虚假流水方式，欺骗被害人李某丙签署30万元借款协议。次日，被告人陈某某陪同田某某、严某某等人通过转账方式将30万元转至李某丙账户，并要求李某丙以转账、取现的方式返还30万元。被告人陈某某陪同上述人员至房地产中心调取相关房产信息。事后，被告人陈某某在得知被害人李某丙藏身地点，由田某某、严某某等人于同年3月19日抓获被害人，并通过暴力殴打及非法拘禁方式向被害人李某丙催讨债务，致李某丙轻伤（二级）。

2016年5月23日，严某某以债权人身份向法院起诉要求李某丙还款30万元，后因被害人李某丙至公安机关报案未执行。

2019年12月2日，被告人陈某某接公安机关电话通知主动投案，到案后如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人李某丙的陈述及辨认笔录、辨认照片，证明其经被告人陈某某介绍向严某某、田某某等人借款，并在被告人陈某某陪同下因虚构流水承担虚高债务，后因被告人陈某某告发被严某某等人抓获遭到殴打并受伤的事实。

2.证人李某甲的证言，证明因被害人李某丙债务无法还清，其通过被告人陈某某介绍向严某某等人借款的事实。

3.证人田某某、严某某、李某乙的供述，证明被告人陈某某介绍被害人到严某某、田某某处借款，背后老板是“唐老大”，被害人当时欲借10余万元平账，但借条需要出30万元，并通过银行流水方式转账给被害人，被害人当天取出现金并全部归还，后因被害人无力偿还，田某某伙同唐老大、严某某等人暴力催讨，被告人陈某某在平账、制造虚假流水时均在场。

4.验伤通知书、上海**有限公司鉴定意见书，经鉴定，被害人李某丙因外伤致右手拇指及小指远节指骨基底部骨折，构成轻伤（二级）。

5.借条、承诺书、民事判决书、银行交易明细，证明被害人陈某某被以虚假银行转账方式受骗，并经民事判决的事实。

6.户籍资料、办案说明，证明被告人身份及到案情况。

7.被告人陈某某的供述及辨认笔录、辨认照片，证明其明知被害人借款金额并由同案犯制作虚假流水，看到被害人将钱款从银行取出后全部交给田某某、严某某等人，后继续参与拉产调，并协助同案犯寻找被害人，导致被害人被打受伤的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人陈某某已着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人陈某某在犯罪中起到次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某主动投案，到案后能如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚处罚。建议对被告人陈某某判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：戈亮

2020年5月29日

附件：1.被告人陈某某现被羁押于普陀区看守所。

2.侦查卷宗三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十三条　已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

_