起诉书（陈某某诈骗案）_遵义市红花岗区人民检察院　

遵义市红花岗区人民检察院　

起 诉 书

红检第一检察部刑诉〔2020〕Z414号　

  　被告人陈某某，男， 1967年**月**日出生，公民身份号码3503211967********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：福建省莆田市城厢区，现住福建省莆田市涵江区**街道**园**弄**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月1日被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，于2020年2月8日经本院批准，于2020年2月8日被遵义市公安局红花岗分局执行逮捕。

本案由遵义市公安局红花岗分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年4月10日已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用普通程序审理。其间，因证据不足退回补充侦查一次（2020年5月22日至2020年6月22日）；因案情复杂延长审查起诉期限两次（自2020年5月9日至2020年5月23日、自2020年7月23日至2019年8月6日）。

  经依法审查查明：遵义同济医院成立于2003年11月5日。2014年3月底被告人陈某某收购了同济医院6.5的股份（总股份12.5股），成为同济医院的实际股东，并取得了遵义同济医院的实际经营权。被告人陈某某取得遵义同济医院的实际经营权后便委派游某某、林某甲（均已判决）经营**医院，确定了以妇科为主的经营方向。2014年5、6月间，詹俊新（另处理）收购了遵义同济医院的剩余股份，与被告人陈某某共同成为遵义同济医院的实际控制股东。二人成为医院的实际控制股东后，共同商议成立以经营男科**科为主的遵义欧亚医院，并由詹某某全权负责医院的经营和管理。在确定医院的经营方向后， 2014年6月12日，遵义同济医院更名为遵义汇川欧亚医院（以下称欧亚医院），林某甲任法定代表人， **行政**、古某（已判决）任**务副**、林某乙（已判决）任财务人员。

  韩某某等人被委派经营**医院后，以设立的欧亚医院为依托，在医院设立了市场部、网络部、门诊室、B超室、检验室、手术室、治疗室等**务部门，先后招募社会人员进入市场部、网络部，通过培训、授意，有组织地安排市场部、网络部成员包装医院、**，以免费检查、费用低、医疗技术好等噱头诱骗男性到欧亚医院检查、就诊，并先后招募部分医务人员以及无医护资质的人员担任**科门诊**、手术**和护士。医院在具体管理人员韩某某、游某某、古某等人的直接授意下，制定诈骗套路，引进、总结犯罪的具体手段和方法，并通过开会、通知等形式要求医院部门之间、医护人员之间相互配合，骗取、敲诈前来就诊者钱财，为非作恶，欺压残害百姓，扰乱了正常的经济、社会和医疗秩序，造成了恶劣的社会影响。经查证，2014年7月至2018年5月期间，该犯罪集团共对2万余名被害人实施不法侵害，非法敛财239165399.50元，案发后，现已查证的608名被害人被诈骗金额为人民币为11444401.71元。

  被告人陈某某作为医院的实际持有股东，明知詹某某、韩某某等人在经营、管理欧亚医院的过程中采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，仍然默许詹某某、韩某某等人的经营管理模式，并参与分赃。在欧亚医院运营期间，已查明被告人陈某某分赃金额达500余万元。案发后，陈某某家属已退回赃款人民币502万元。

  被告人陈某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

  认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、手机、智源肽仪器、性功能检测仪、利福平胶囊等；2.书证：银行流水、工商注册资料、会议记录本、绩效方案、手术登记本、病历、检查和检验报告单、门诊收费票据、“中科**科模式”套路及话术资料、微信聊天记录等；3.证人证言：证人林某甲、林某乙、游某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人邱某某、袁某甲等人陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述及辩解；6.鉴定意见：司法鉴定意见书及鉴定意见告知书等；7.勘验、搜查、辨认等笔录；8.视听材料、电子数据：电子账目、聊天软件账号、门诊挂号信息等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

   此致

贵州省遵义市红花岗区人民法院 

                                    检察员：任炳强

                                            袁  可

                                            孙再文

                                            肖华华

附：

    1．被告人陈某某现羁押于遵义市第一看守所。

2．案卷材料和证据叁册，光盘19张。