起诉书（陈某某诈骗案）_河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

起 诉 书

洛瀍检一部刑诉〔2020〕95号

被告人陈某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4103031996********，汉族，专科毕业，无业，户籍地河南省洛阳市西工区**路**号院**栋**门**号，现住洛阳市洛龙区***，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2020年1月22日被洛阳市公安局瀍河分局执行逮捕。

本案由洛阳市公安局瀍河分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回补充侦查，侦查机关于2020年5月13日补查重报；本院于2020年6月28日第二次退回补充侦查，侦查机关于2020年7月24日补查重报。本院于2020年6月12日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年9月至2019年期间，被告人陈某某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人满某某签订“借贷协议”，通过砍头息、家访费等方式形成虚假债权债务，并采用电话威胁、对被害人生活骚扰等软暴力手段以非法占有被害人满某某财物总计303620元。

1、2017年9月28日，被告人陈某某以借款的名义向满某某放款24000元，而以收取砍头息、家访费等名义虚增债务6000元，所打借条数额为30000元，并要求按照周息7分还款，即每周还款2100元。至2018年1月9日，陈某某共收回64500元，骗得40500元；

2、2018年3月12日及3月19日，被告人陈某某采取同样方式分两次共向满某某转款34060元，至同年4月19日，陈某某共收回54410元，骗得20350元；

3、2018年4月2日，被告人陈某某采用同样方式向满某某转款13000元，至同年4月19日，陈某某共收回21200元，骗得8200元；

4、2018年5月12日至2019年8月23日，被告人陈某某采用同样方式分多次向满某某转款共计105600元，至2019年10月14日，陈某某共收回340170元，骗得234570元。

案发后，被告人陈某某家属代为退赔303620元，并取得被害人满某某谅解。被告人陈某某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、户籍证明、无前科证明、到案经过、微信及支付宝交易记录、收条、刑事和解协议书、谅解函等；2.证人蔡某某、杨某某、郭某某、胡某某、任某某等人的证言；3.被害人满某某陈述；4.被告人陈某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，通过多种形式虚增债权债务，并采用软暴力手段讨要，以套路贷形式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市瀍河回族区人民法院

检  察  官：尚双辉

检察官助理：孙永永

2020年8月18日

                                      

附件：1、被告人陈某某现羁押于洛阳市看守所；

2、案卷材料和证据5册；

3、认罪认罚具结书1份。