起诉书（陈某某组织领导传销活动案）(公开版)_新野县人民检察院

河南省新野县人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕15号

被告人陈**，男，19**年**月**日出生，身份证号码41132*********，汉族，小学毕业，农民，住新野县**乡**村**组。因犯故意伤害罪于2002年12月27日被新野县人民法院判处拘役4个月。因犯故意伤害罪、抢劫罪、盗窃罪、转移赃物罪于2005年4月20日被新野县人民法院判处有期徒刑10年，并处罚金5000元，减刑3年4个月，于 2011年3月10日释放。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2017年9月21日被新野县公安局取保候审，经本院决定于2019年7月11日被取保候审。

本案由新野县公安局侦查终结，以被告人陈**涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间为查明案情退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。

被告人陈**于2016年10月7日使用自己身份证注册成为善心汇会员，用户名是****，ID号为****，所在层级为7层，下线层级有6层，发展的下线共计有203个会员账户。被告人陈**在善心汇网站平台共完成23次赠与,累计204000元，12次受助,累计231000元，属于B轮功德主。

案发后，被告人陈**于2017年9月21日主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：被告人的供述与辩解，证人证言，鉴定意见，书证，视听资料等。 

本院认为：被告人陈**以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其形式责任。被告人陈**在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈**认罪认罚，并签署了具结书，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察员：岳华范

二0二0年一月二十日

附：1、被告人陈**现取保候审在家；

2、全部案卷和证据材料。