起诉书（陈某某组织、领导传销活动案)_山东省商河县人民检察院

山东省商河县人民检察院

起 诉 书

商河检二部刑诉〔2021〕5号

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3701261989********，汉族，初中文化，农民，住山东省商河县**镇**村**号。2020年8月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被商河县公安局取保候审；同年12月28日被本院取保候审。

本案由商河县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

廖某某（已判决）于2015年成立安徽**科技有限公司，并开始做“大拿私活项目”。2017年，廖某某等人将“大拿私活项目”更名为“共享技能项目”推广，该项目采取在“共享技能”APP平台免费注册会员后，要求会员在指定平台（先在微信中以报单形式、后确定为合肥**电子商务有限公司）购买1000元、10000元等不同价位的道具产品以获得“推广员”、“服务中心”等不同级别的推广获利资格和期权，并且以发展会员数量作为计酬返利依据，以直接推荐奖励和间接推荐奖励（见点奖励2至10层）引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员资金。

2018年2月，被告人陈某某通过其上线吕某某加入“共享技能项目”，累计交纳10000元费用购买产品后成为该项目“服务中心”级别的推广会员。后被告人陈某某建立自己的微信群，通过微信群及朋友圈发布“共享技能项目”宣传资料、奖励模式等引诱发展会员。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定：陈某某在“跑男”平台会员ID为7437，会员等级为“合伙人”，处于第10层，有下线层级14层，下级会员2337人，其中有效会员1952人，累计获得奖励金额219062.00元，提现总金额为191534.00元。陈某某加入“共享技能项目”后，将其妻子王某某发展为自己的下线会员，并且利用以王某某身份注册的会员账号推广“共享技能项目”，根据王某某的银行账户交易明细，王某某账号提现总金额为99842.00元。

2020年8月26日，被告人陈某某接民警电话传唤后自动到商河县公安局接受讯问，并如实供述了其犯罪事实。

2020年9月3日，陈某某主动向商河县公安局退缴违法所得10万元;2021年1月25日，主动向本院退缴违法所得19.1376万元，上述款项均已被依法扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行交易明细、微信聊天记录、微信朋友圈截图等；2.证人证言：证人王某某、李某某、路某某等人证言；3.被告人陈某某的供述与辩解；4.鉴定意见：四川西华交通司法鉴定中心鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某加入廖某某等人领导的以推广共享技能项目为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得推广返利资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，主动积极宣传传销组织，发展下级的层级、人员多，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据法律规定，建议判处被告人陈某某有期徒刑一年九个月至二年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省商河县人民法院

检察官：刘英

2021年1月26日

附：

1．被告人陈某某现取保候审于其住处。

2．全部案卷和证据材料4册558页。

3．证人名单1份。

4.《认罪认罚具结书》1份。

5.《适用简易程序建议书》1份。