起诉书（陈某某组织、领导传销活动案)

四川省资阳市雁江区人民检察院

起 诉 书

雁检公诉刑诉〔2019〕1428号

被告人陈某某，女，1970年**月**日出生，公民身份证号码5110261970********，汉族，初中文化程度，务工，出生地四川省资阳市雁江区，户籍所在地四川省资阳市雁江区**镇**街**段**号，住四川省成都市高新区**镇**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日被资阳市公安局取保候审。2019年6月19日本院决定取保候审。

本案由资阳市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月13日向资阳市人民检察院移送审查起诉。资阳市人民检察院受理后，于2019年6月13日以资检公诉交诉[2019]94号交办案件通知书交由本院办理，本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人陈某某于2016 年12月经康某某介绍缴纳999元加入“聚万汇”成为致富用户，2017年3月陈某某向聚万汇总部缴纳16 万元成为聚万汇资阳代理公司的董事长。同时向身边的亲戚朋友推荐、宣传聚万汇商城，让亲戚朋友注册成为“聚万汇”会员进行操作。“聚万汇”以在 “聚万汇商城” APP 消费奖励送积分返现为掩护，通过“发展用户模式“、“充值购买积分模式”、“代理公司模式”等方式以传销手段拉人投资，要求参加者缴纳一定费用获取奖励资格，形成层级奖励模式。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定：被告人陈某某所使用会员帐号“18484”下线层级共有21 层，直接下线会员数共有18 个，总下线会员数共有1242 个。陈某某所使用会员帐号“20698”下线层级共有20 层，直接下线会员数共有45 个，总下线会员数共有1208 个。

2018年7月13日，被告人陈某某主动到案，后如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.工商资料、系普图等书证；2.证人任某某、唐某某、郑某某等20人的证言；3.被告人陈某某的供述与辩解；4. 重庆市科信电子数据司法鉴定所[201810]鉴字第002号鉴定意见书；5.到案经过、情况说明等其他证明材料。

本院认为，被告人陈某某为获利而动员他人加入聚万汇，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人陈某某并非该传销组织的发起者或上层领导，在传销过程中起帮助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某某主动到案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，建议判处有期徒刑二年六个至三年，缓刑三年至四年，并处罚金，并建议适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省资阳市雁江区人民法院

检察员：张在彬

2019年7月3日

附：1.被告人陈某某现取保在成都市高新区**镇**小区**栋**单元**号；电话：1810806****。

2.卷宗4册。