起诉书（陈某某组织、领导传销活动案）_河南省杞县人民检察院

河南省杞县人民检察院　

起 诉 书

杞检二部刑诉〔2020〕39号　

    被告人陈某某，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码4102211977********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省开封市杞县，住河南省杞县**乡**村**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2020年4月15日被杞县公安局取保候审。

    本案由杞县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

    经依法审查查明： 2013年至2015年期间，武某某、陈某甲（二人均另案处理）、陈某某在安徽省合肥市先后加入“1040阳光工程”传销组织。他们谎称“1040阳光工程”是国家投资项目，通过不断介绍他人加入最终可获利1040万元诱骗他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。传销方式为：参加人员需交纳6.98万元即可获得发展下线资格，发展29个下线晋升为“老总”级别，按照“五级三晋”制的发展模式，三年最终能挣到1040万元后出局。现已查明被告人陈某某在武某某、陈某甲的介绍下加入传销组织后，发展了陈孝某、陈某丙、杨某某、王某某；陈某乙发展了陈某丁、陈某戊、陈某己；陈丁某发展了顾某某；陈己某发展了刘某某、廖某某、鲁某某；廖某某发展了李某某、廖某某、胡某某；鲁某某发展了马某某、鲁某某、杜某某；陈丙某发展了班某某；杨某某发展了支某某、郑某某。通过层层发展，被告人陈某某直接或间接共计发展传销活动人员三级以上共计49人，传销人员共计投资326.48万元。

    认定上述事实的证据如下：

    1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见等。

    上述证据来源合法、证明内容客观真实，足以认定案件事实。

    本院认为，被告人陈某某以“资本运作”为名引诱他人参加传销组织活动、以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取非法利益，情节严重，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

    此 致

杞县人民法院

                                      检察员：李孝玲

  2020年9月10日

附：1.被告人现被取保侯审于家中；

2案卷材料和证据4册；

3认罪认罚具结书1份。