起诉书（陈某某组织、领导传销活动案）_山西省太原市杏花岭区人民检察院

山西省太原市杏花岭区人民检察院

起 诉 书

并杏检刑刑诉〔2019〕228号

被告人陈某甲，女，1995年**月**日生，身份证号码：1401061995********，出生地：山西省太原市，汉族，大学本科文化，系山西省****中心**员、太原市****有限公司法定代表人，住太原市迎泽区**街**号**单元**号。2019年7月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关刑事拘留，因本院不批准逮捕，同年7月15日释放，7月16日被取保候审。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：广东***网络科技有限公司（以下简称**公司）于2014年1月6日注册成立，法定代表人为黄某甲，实际控制人为黄某乙。黄某乙等人设计开发了电商交易平台“云联商城”，宣称在“云联商城”消费能够获得消费金额100%的积分返还（即消费全返），通过网站、微信等途径进行宣传，并在该平台设计了层级计酬的奖励模式，配置了兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。在会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得积分收入时，云联商城的后台系统会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的佣金。

广东**公司主要通过推荐方式发展会员，会员采用实名制，会员在注册信息时需要填写推荐人姓名、注册ID。会员分为普通会员、金钻会员和铂钻会员三种。普通会员升级为金钻会员、铂钻会员需要分别缴纳99元、999元的会员费，只有升级为金钻会员、铂钻会员才能享受下线会员费、消费额、销售额等积分返还，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，可以无限发展，从而形成自上而下、多层级金字塔型的传销组织体系。

**公司自成立以来，以“消费全返”口号为幌子，大肆发展会员和代理，要求参加者以缴纳会员费、创业共享金、代理费等形式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，没有任何资金投入实业产生利润，完全是利用后来者缴纳的资金支付之前承诺的返利。为了发展业务，**公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度，严重扰乱了经济社会秩序。

广东**公司至案发时，形成119层会员网络、8级代理公司吸纳资金、牟取非法利益，有效会员达890多万人，代理公司达1500多个。

2017年7月1日，被告人陈某甲通过手机APP注册加入广东**公司普通会员，7月17日缴纳999元升级成铂钻会员，会员ID：chenxj498。在整个云联惠网络关系中处于第51层，下线层级有9层，直接下线人数有97人，下线总人数有207人，白积分余额309632820.505分，红积分余额10095.10分，个人累计提取现金105245.48元。

2018年1月5日，被告人陈某甲注册成立太原市紫轩芸联网络科技有限公司，陈某甲系该公司的法定代表人。同年3月16日，注册加入广东**公司，缴纳35万元成为广东**公司的三级代理公司，铂钻会员。该公司在整个云联惠网络关系中处于第4层，下线层数1层，直接下级人数6人，所有下级人数6人，白积分余额1169456540.531分，红积分余额20565581.38分。

案发后，被告人陈某甲接到太原市公安局杏花岭分局经侦大队电话传讯后，于2019年7月5日主动到公安机关如实供述犯罪事实，其父亲陈某乙代为退缴105245元。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲在云联惠传销活动中，积极宣传，发展下线，对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；其在云联惠传销组织中，起次要辅助作用，属从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市杏花岭区人民法院

检察员：崔晋青

2019年10月21日

附：

1、被告人陈某甲现取保候审。联系电话：1873455****。

2、移送：案卷三册、鉴定意见书1本、光盘1张。

3、移送：《认罪认罚具结书》1份。