起诉书（陈某某等十二人帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_邓州市人民检察院

邓州市人民检察院　

起 诉 书

邓检二部刑诉〔2020〕515号　

被告人孙某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4116261989********，汉族，初中文化程度，个体经营，住河南省淮阳县**乡**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月13日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月12日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码4210231966********，汉族，高中文化程度，务工，住湖北省监利县**镇**村**号。自述1988年2月因破坏电力设施罪被监利县人民法院判处有期徒刑五年，1992年8月刑满释放；2002年11月份犯强迫交易罪被海口市中级人民法院判处有期徒刑三年，2005年11月份刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月15日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人方某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4452241983********，汉族，高中文化程度，中共党员，务工，住广东省惠来县**镇**管理区**巷**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月17日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月16日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码4328281975********，汉族，小学肄业，务工，住湖南省郴州市汝城县**乡**村**号。自述2019年2月因赌博被江门市公安局麻园派出所行政拘留15天。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月15日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。

被告人符某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4453021988********，汉族，初中文化程度，务工，住广东省云浮市**区**街道**社区**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月11日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月10日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人岳某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5321281995********，汉族，初中文化程度，务工，住云南省昭通市镇雄县**镇**村民委员会**村民小组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月15日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4405092001********，汉族，中专文化程度，务工，住汕头市**区**街道**号**大厦**房。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月10日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月9日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4414231995********，汉族，初中文化程度，住广东省丰顺县**镇**村**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月15日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。同年4月14日被邓州市人民检察院变更强制措施为取保候审。

被告人陈某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4508811996********，汉族，初中文化程度，务工，住广西壮族自治区桂平市**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月11日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月10日，同月16日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4310261987********，汉族，初中文化程度，务工，住湖南省郴州市汝城县**乡**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月15日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人朵某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码6223231989********，汉族，初中文化程度，务工，住甘肃省古浪县**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月17日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月16日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

被告人侯某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码xxxx，汉族，初中文化程度，务工，住云南省曲靖市沾益区拨乐乡奴革村委会上奴革村17号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月16日被邓州市公安局刑事拘留，后被延长拘留期限至2020年1月15日，同月16日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日由邓州市公安局执行逮捕。

本案由邓州市公安局侦查终结，以被告人孙某某等十二人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院延长审查起诉期限一次，退回侦查机关补充侦查一次。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人孙某某通过18665843831手机号码和A18665843831微信号（昵称蒸蒸日上），联系安排二十余人虚构信息注册公司，开设对公账户并出售，非法牟利4000多元。其中安排马某某开设、买卖对公账户3套，朵某某开设、买卖对公账户3套，侯某某开设、买卖对公账户3套。

2019年6月份，被告人李某某无实际经营意愿注册广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司等四家公司，并办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人。李某某4套对公账户交易流水共计154.17万元，为犯罪活动支付结算金额51.57万元。

2019年6月份，被告人方某某无实际经营意愿注册广州**商贸有限公司、广州**电子科技有限公司、广州**服饰有限公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。方某某3套对公账户交易流水共计3179.28万元，为犯罪活动支付结算金额1398.68万元。

2019年5月份，被告人陈某甲无实际经营意愿注册广州**百货店、广州**商贸有限公司、广州**贸易有限公司等三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利9000元（未获得）。陈某甲3套对公账户交易流水共计182.36万元，为犯罪活动支付结算金额182.36万元。

2019年6月份，被告人符某某无实际经营意愿注册广州**贸易有限公司、广州**有限公司等二家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利4000元。符某某2套对公账户交易流水共计313.13万元，为犯罪活动支付结算金额313.13万元。

2019年7月份，被告人岳某某无实际经营意愿注册广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司等三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1000元。岳某某2套对公账户交易流水共计981.98万元，为犯罪活动支付结算金额524.44万元。

2019年5月份，被告人刘某某无实际经营意愿注册广州**网络科技有限公司、广州**网络科技有限公司、广州**贸易有限公司三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1000元。刘某某3套对公账户交易流水共计448.97万元。

2019年6月份，被告人蔡某某无实际经营意愿注册广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司三家公司，并将办理开通了广州顺杨贸易有限公司、广州顺逢贸易有限公司二家公司的对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。蔡某某2套对公账户交易流水共计1105.41万元，为犯罪活动支付结算金额488.95万元。

2019年6月份，被告人陈某乙无实际经营意愿注册广州**贸易有限公司、广州**贸易有限公司、广州**贸易公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利2000元。

2019年6月份，被告人朱某某无实际经营意愿注册广州**百货店、广州**贸易有限公司、广州**科技有限公司等三家公司，并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、对公账户等整套资料出售给他人，非法牟利1800元（未获得）。

2019年5月份，被告人朵某某经孙某某介绍在无实际经营意愿注册广州**网络科技有限公司、广州**贸易有限公司、广州**网络科技有限公司三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。朵某某3套对公账户交易流水共计5911元。

2019年6月份，被告人侯某某经孙某某介绍，在无实际经营意愿注册广州**贸易有限公司、广州**网络科技有限公司、广州**五金厂三家公司并分别办理了对公账户，随后将公司营业执照、公司印章、公司对公账户及银行卡等整套资料出售给他人，非法牟利1500元。侯某某3套对公账户交易流水共计54.56万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人孙某某等人户籍信息、公司注册登记资料、对公账户登记资料、银行流水、电诈平台查询、到案经过等书证；2.被告人孙某某等人的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某某等十二人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某某以帮助、介绍买卖的方式非法持有他人信用卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、符某某、李某某、蔡某某、方某某、岳某某、刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人侯某某、朵某某、陈某乙、朱某某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人孙某某等十二人均认罪认罚，且自愿签订认罪认罚具结书，可以从轻处罚。建议判处被告人孙某某有期徒刑一年六个月，判处被告人李某某有期徒刑一年，判处被告人方某某有期徒刑一年，判处被告人陈某甲有期徒刑十一个月，判处被告人符某某有期徒刑十一个月，判处被告人岳某某有期徒刑十一个月，判处被告人刘某某有期徒刑十一个月，判处被告人蔡某某有期徒刑十一个月，判处被告人陈某乙有期徒刑十个月，判处被告人朱某某有期徒刑十个月，判处被告人侯某某有期徒刑十个月，判处被告人朵某某有期徒刑十个月，并对以上被告人均判处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邓州市人民法院　

检察官：段东方

        王宏玺

2020年8月24日

附件：

1. 被告人蔡某某现取保候审在家，被告人陈某甲、陈某乙、李某某、符某某、朱某某现羁押于唐河县看守所，被告人孙某某、方某某、刘某某、岳某某、侯某某、朵某某现羁押于桐柏县看守所；

2. 全部案卷和证据材料；

3.《认罪认罚具结书》十二份；

4.《适用简易程序建议书》一份。