起诉书（陈某某等六人非法吸收公众存款案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕2697号

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3607321993********，汉族，初中文化，案发前系深圳某某实业有限公司总裁助理兼企划总监，暂住深圳市宝安区**街道**栋**，户籍所在地：江西省赣州市兴国县**村乡**村**号。

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码5123011970********，汉族，初中文化，案发前系深圳某某实业有限公司财务总监，暂住深圳市宝安区**街道**栋**，户籍所在地：河北省廊坊市香河县**街**号**号楼**单元**室。

被告人郑某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3426231981********，汉族，初中文化，案发前系深圳某某实业有限公司讲师，暂住深圳市宝安区**街道**栋**，户籍所在地：安徽省合肥市巢湖市芜湖市无为县**镇**街道**号。

被告人孙某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码4129311975********，汉族，初中文化，案发前系深圳某某实业有限公司讲师，暂住深圳市宝安区**街道**栋**，户籍所在地：河南省郑州市中原区**街**号楼**号。

被告人马某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码5224221992********，汉族，初中文化，案发前系深圳某某实业有限公司会议主持，暂住深圳市宝安区**街道**栋**，户籍所在地：贵州省毕节市大方县**镇。

上述被告人因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月13日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年11月20日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

被告人胡某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4312241987********，汉族，大专文化，户籍地：湖南省长沙市岳麓区**社**路**号**栋**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月21日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年4月4日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某、胡某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月27日补查重报；本院于2019年4月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月28日补查重报。本院于2019年2月19日延长审查起诉期限十五日，本院于2019年6月29日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年5月1日，犯罪嫌疑人金某某（在逃，另案处理）以深圳市宝安区**街道**路**工业区*栋***房为经营场所，创建**实业（深圳）有限公司（简称：**公司），并招募犯罪嫌疑人郭某某（在逃，另案处理）、被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某等人通过微信公众号、开设投资讲座、发展下线等方式向社会不特定人员宣传筹建项目，以高额回报为诱饵吸引公众进行投资。

犯罪嫌疑人金某某担任**公司的法定代表人，犯罪嫌疑人郭某某担任该公司行政总裁，负责公司的全面工作、市场运作、日常管理。被告人陈某某担任该公司总裁助理兼企划总监，负责协助郭某某展开工作，负责招聘人员、对外宣传等；被告人李某某担任该公司财务总监，负责公司财务工作；被告人马某某担任公司的会议主持，负责维持讲座期间的秩序及调动现场氛围；被告人郑某某、孙某甲担任公司讲师，负责投资项目讲座。

犯罪嫌疑人金某某、郭某某将**公司开设的投资项目讲座的时间、地点下发给被告人陈某某、郑某某、孙某甲、马某某等人，由陈某某负责将讲座的时间和地点通过微信公众号、朋友圈的方式告知公众，再由被告人郑某某（讲师）、孙某甲（讲师）、马某某（主持人）等人向公众宣讲该公司的“大岛医疗项目”，即**公司正在俄罗斯筹建一家远东医院，待医院建好后，凡是加入**公司的会员，都可以按照其投资比例获得相应的分红。公众通过支付宝扫码、微信扫码、刷POS机转账等方式将资金转入郭某某、金某某、李某某个人账户，并且按照投资数额一万元、五万元、十万元成为三个不同的等级会员。同时，**公司还推出虚拟币“奇迹果”，按照投资比例赠送给会员，“奇迹果”可用于远东医院内部医疗消费，并可用于内部交易。为吸引更多的公众加入会员，某某公司还推出眼部治疗仪免费体验项目、以获得“奇迹果”为奖励激励老会员推荐新会员的方式扩大会员圈。2018年10月12日，公安机关在**公司所在地抓获被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某，并扣缴涉案POS机七部、某某公司财务电脑两台、宣传资料若干、收款收据四本、会员刷卡登记表八张等物品，从各被告人身上扣缴手机若干部。经统计，截止2018年10月12日案发，**公司通过郭某某、金某某、李某某个人账户吸纳公众资金5342余万元，投资人287名。

被告人胡某甲为**公司发展投资人并收取提成。2019年3月20日21时许，公安机关在湖南省长沙市**区**路**号楼下将胡某甲抓获归案。经统计，被告人胡某甲共为**公司吸纳公众资金170余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：POS机七台、财务电脑两台、手机若干部；2.书证：财务单据四本、会员刷卡登记表五张、银行流水、宣传资料等：3.证人证言：证人邓某某、谢某某、陈某丙、孙某乙、杨某某、唐某某、邹某某、梁某某、肖某某、胡某乙的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某、胡某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：司法审计报告、计算机鉴定报告；6.勘验、检查、辨认笔录；7.电子数据：微信交易流水电子数据。

本院认为，被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某、胡某甲，无视国家法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某、胡某甲在共同犯罪中是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：黎白梅

2019年7月11日

附：

1.​ 被告人陈某某、李某某、郑某某、孙某甲、马某某、胡某甲现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料17册。

3.证人名单一份。

4.量刑建议书一份。

5.补充鉴定意见书一份。

6.光盘两张。

7.涉案POS机七部、某某公司财务电脑两台、宣传资料若干、收款收据四本、会员刷卡登记表八张、手机等物品已被缴获并暂扣于深圳市公安局东方派出所。