起诉书（陈某某敲诈勒索案）_浙江省舟山市定海区人民检察院

浙江省舟山市定海区人民检察院　

起 诉 书

舟定检刑诉〔2020〕51号　

被告人陈涛，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4304811996********，汉族，文化程度初中，个体，户籍所在地湖南省耒阳市**镇**村**组，住湖南省耒阳市**小区**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月15日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留。经本院批准，于同年9月8日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海区分局侦查终结，以被告人陈涛涉嫌敲诈勒索罪，于2020年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月以来，被告人陈涛及谢某甲、伍某某（均已起诉）三人经商定合股租用湖南省耒阳市**广场写字楼**号办公室，在明知他人实施犯罪活动的情况下，为获得报酬，提供自己的支付宝、微信收款二维码或借用资某某、谢某丙等人的支付宝收款二维码提供给上游犯罪分子，并将转入上述支付宝、微信内的赃款转账给上游犯罪分子。其中被告人陈涛又招徕了谢某乙（已起诉）为其提供微信、支付宝收款二维码并要求其将收到的赃款转账给谢某甲等人，并向谢某乙支付一定报酬。

至案发前，崔某某、姜某某、周某某等20名被害人被上游犯罪行为人实施电信诈骗或敲诈勒索犯罪行为，被骗或敲诈勒索金额共计人民币67615.99元转入被告人陈涛及谢某甲、伍某某自己的支付宝、微信或借用他人的支付宝、微信账号内，其中谢某乙通过自己的支付宝或微信账号收取赃款人民币8098元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据清单、户籍信息等；2.证人证言：证人罗某某、王某甲等的证言；3.被害人陈述：被害人张某某、王某乙、乔某某等的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人陈涛的供述和辩解；5.辨认等笔录：电子证物检查笔录、辨认笔录、搜查笔录及照片等；6.电子数据：交易记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈涛对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈涛伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈涛自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈涛在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人陈涛到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市定海区人民法院　

                                检  察  官：夏海滨

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                                    2020年11月2日　

                                                     

附件：

1.被告人陈涛现羁押于舟山市定海区看守所。

2.《认罪认罚具结书》1份。

3.随案移送电脑主机硬盘1块、手机4只。