起诉书（陈某某敲诈勒索案）_昆明市五华区人民检察院

昆明市五华区人民检察院

起 诉 书

五检公一刑诉〔2019〕1848号

被告人陈某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码4209841977********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，住湖北省汉川市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被昆明市公安局五华分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经本院批准，于2019年9月12日被昆明市公安局五华分局逮捕。

本案由昆明市公安局五华分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年3月，被告人陈某某成立了昆明****咨询有限公司（又称****公司、***公司），在本市五华区**街**广场**楼****号公司办公地点，向社会不特定人员高利放贷，贷款月息为2.56%-2.88%不等。被告人陈某某系该公司的实际负责人，纠集了陈某甲（在逃）、田某某、赵某某（均另案处理）等人，对部分借款人实施言语威胁，以及非法侵入住宅、写承诺书等“软暴力”催收债务的行为。现查明：

1、被害人汤某某于2017年8月在***公司贷款人民币2万元，约定分12期还款，每月还款2487元。后因汤某某逾期未还款，2017年10月初的一天15时许，被告人赵某某伙同田某某、陈某甲（在逃），为要债强行进入被害人汤某某位于**县**路**苑****号的家中，言语威胁，让其还款人民币1万元，并强行将其家中的电视机一台抱走用于抵押，后汤某某还款人民币3000元。

2、被害人段某某于2017年8月3日在****公司贷款人民币3万元，实际收到人民币25736元，约定分12期还款。2017年8月20日，其因未按时还款，被告人田某某、赵某某等人，强行进入被害人位于本市**村**花园**幢**单元**室的家中要债，言语威胁，并逼迫段某某写承诺书承诺还款，否则将其房产出租，并扣押了其证件、家门钥匙等。后段某某还款人民币4万元后取回被扣押物品。

3、被害人王某甲、李某某于2017年8月11日在***公司贷款人民币6万元，实际收到人民币42893元，约定分12期还款。2017年8月12日，被告人陈某某以其贷款后到其他小贷公司贷款为由，认定其违约，要求其赔偿全款并支付违约金等费用，并要求还清欠款前，二人留一个人在公司或者扣押车辆。被害人将车辆扣押在该公司，后还款人民币55000元给陈某某。案发后，被告人赔偿被害人人民币18000元，达成谅解。

4、被害人王某乙于2017年8月24日在****公司贷款12846.08元，实际收到人民币8509元，约定分12期还款。2017年9月初，该公司认定其违约要求还款，被告人田某某、赵某某带其找钱还款，后陈某甲于2017年9月8日与其签订承诺书，承诺将****园**幢*单元****室的房产交给陈某甲出租用于还债，并扣押了其证件。后被告人田某某、赵某某、陈某甲又到被害人位于本市****园**栋****室上门催收，被害人母亲王某乙于2017年9月17日还款人民币12000元给陈某甲。案发后，被告人赔偿被害人人民币3500元，达成谅解。

被告人陈某某于2019年8月4日到公安机关投案，自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：1.书证:户籍证明、抓获经过等；2.被害人陈述：被害人汤某某、段某某、王某甲、王某乙等人的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；4.证人证言：证人刘某某、盛某某、段某某、王某乙等人的证言；5.辨认等录：人像辨认笔录等。

本院认为，被告人陈某某伙同他人，以非法占有为目的，多次采用软暴力手段强行索取他人财物，数额共计人民币36862元，其中第一起系犯罪未遂，数额人民币7000元；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；第一起系犯罪未遂，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

昆明市五华区人民法院

检察员：赵星月

2019年12月26日

附：1、被告人陈某某现羁押于昆明市五华区看守所。

2、本案侦查卷宗十二册。_