起诉书（陈某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_五原县人民检察院

五原县人民检察院　

起 诉 书

五检刑诉〔2020〕57号　

被告人陈某某，男，2002年**月**日出生，居民身份证号码4600032002********，汉族，高中肄业，户籍所在地海南省省**市**镇**村**号，现住海南省**市**镇**村**号，捕前在海南省儋州市**物流公司打工；因犯抢劫罪于2018年被海南省儋州市那大镇法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年；因涉嫌诈骗罪，于2020年3月14日被五原县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2020年4月20日被五原县公安局执行逮捕。

本案由五原县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈某某为他人提供银行卡账号，并将转入自己银行账户内的他人实施诈骗所得资金取现，以总款的5%的金额作为报酬，具体情况如下：

1、2020年2月18日，被告人陈某某从其海南省农村信用社账户xxxx4中取出他人诈骗被害人张某甲的8100元；

2、2020年2月18日，被告人陈某某从其中国邮政储蓄银行账户xxxx6中取出他人诈骗被害人张某乙的8110元；

3、2020年2月18日，被告人陈某某从其中国邮政储蓄银行账户xxxx6中取出他人诈骗被害人张某丙的19110元；

4、2020年2月19日，被告人陈某某从其中国工商银行账户xxxx9中取出他人诈骗被害人苏某某的9999元；

5、2020年2月20日，被告人陈某某从其中国工商银行账户xxxx9中取出他人诈骗被害人殷某某人民币45615元。

综上，被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移资金共计90934元，从中获利近5000元。

认定上述事实的证据如下：

扣押的作案工具手机一部、银行卡四张；被害人苏某某、殷某某等人的报案材料及陈述；被告人陈某某的供述与辩解；内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书；微信聊天记录，微信转账记录，银行开户信息及交易明细清单，刑事判决书，人口信息查询表等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

五原县人民法院　

检察官：杨慧

2020年7月15日　

附件：1.被告人陈某某现羁押于五原县看守所。

2.案卷材料和证据2册

3.《认罪认罚具结书》1份

4.《量刑建议书》1份