起诉书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_邳州市人民检察院

江苏省邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检刑一刑诉〔2020〕601号

被告人陈某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3303241999********，汉族，大学在读，南京市**学院学生，住浙江省永嘉县**镇**村**路**号。被告人陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日被邳州市公安局刑事拘留，同年9月30日转为取保候审；2020年9月23日经本院决定取保候审，同日由邳州市公安局执行取保候审。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人陈某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1.2019年以来,被告人陈某某明知其发小朱某甲（已判刑）从事违法犯罪活动,仍办理中国银行卡（62178761000********）和建设银行卡（621700133700********）交给朱某甲用于收取违法犯罪所得,涉案资金达200余万元。

2.2019年8月，被告人陈某某明知朱某甲使用的其建设银行（621700133700********）卡内资金97000元系赃款的情况下，仍然将该笔资金交付给朱某甲的父亲朱某乙（另案处理）。

2019年9月9日，被告人陈某某被邳州市公安机关传唤到案。 

认定上述事实的证据如下：

1．​ 邳州市公安局出具的刑事责任年龄证明、陈某某的银行交易流水等书证；

2．证人徐某某、朱某甲的证言；

3．被告人陈某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控犯罪事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某甲、陈某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某甲犯罪到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省邳州市人民法院

检察官：张成宝

2020年10月20日

                                     

附件：

  1.被告人陈某某现取保候审在其居所；

  2.卷宗材料和侦查卷宗6册；165页。