起诉书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省舟山市定海区人民检察院

浙江省舟山市定海区人民检察院　

起 诉 书

舟定检刑诉〔2020〕67号　

被告人陈某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4452811992********，汉族，文化程度初中，务工，暂住广东省汕头市**公寓**室（户籍所在地广东省普宁市**镇**村**号）。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月6日被舟山市公安局定海区分局刑事拘留。经本院批准，于同年8月11日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海区分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月14日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人陈某甲明知陈某乙（已判刑）要求其提供银行卡可能用于从事违法犯罪活动，仍提供自己实名认证的银行卡用于接收、转账资金人民币74.63万元，并从中非法获利，致使他人利用实施电信网络诈骗所获的赃款被转移。具体如下：

 1、2019年9月10日、11日，被害人康某某在“天宜财富”网络平台炒股致使资金被骗，其中被告人陈某甲帐号为62220340000********的中国工商银行卡接收、转账诈骗资金共计12万元。

2、同年9月12日，被害人李某某在“天宜财富”网络平台炒股致使资金被骗，其中被告人陈某甲帐号为62220340000********的中国工商银行卡接收、转账诈骗资金2万元。

3、同年9月19日，被害人张某某在“天宜财富”网络平台炒股致使资金被骗，其中被告人陈某甲帐号为62220340000********的中国工商银行卡接收、转账诈骗资金10万元。

4、同年10月9日，被害人陈某丙在“MateTrader4”网络平台炒股致使资金被骗，其中被告人陈某甲帐号为62305201200********的中国农业银行卡接收、转账诈骗资金50万元。

5、同年10月21日，被害人凌某某在“亿胜金融”网络平台炒股致使资金被骗，其中被告人陈某甲帐号为62305201200********的中国农业银行卡接收、转账诈骗资金0.63万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机3部等；2.书证：银行账户交易明细、户籍信息等；3.证人证言：证人陈某乙等的证言；4.被害人陈述：被害人陈某丙、李某某、张某某等的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人陈某甲的供述和辩解；6.检查、辨认等笔录：搜查笔录、人身检查笔录、辨认笔录及照片等；7.电子数据：聊天记录等。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人陈某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市定海区人民法院　

检察官：金盛盛

2020年11月10日

附件：

1.被告人陈某甲现羁押于舟山市定海区看守所。

2.《认罪认罚具结书》1份。