起诉书（陈某某开设赌场、非法拘禁案）_安徽省霍某某人民检察院

安徽省霍某某人民检察院

起 诉 书

霍邱检一部刑诉〔2019〕397号

被告人陈某某，又名陈某甲，男，1982年**月**日生，身份证号3424231982********，汉族，初中文化，户籍地安徽省霍某某**公司**公司船**号，住霍某某**镇**市场。2010年2月8日因犯贩卖毒品罪被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金八千元；2019年3月14日因犯容留他人吸毒罪被霍某某人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（2019年7月13日刑满）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月28日被霍某某公安局从白湖监狱押回，同日被该局执行刑事拘留，同年7月29日经我院批准逮捕，次日由霍某某公安局执行逮捕。

本案由霍某某公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，于次日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年期间，为获取非法利益，姚某某（另案处理）纠集贾某某（另案处理）、陈某某、杨某某（另案处理）、吴某某（另案处理）在霍某某城区及周边多次开设流动赌场，该赌场组织严密、分工明确，杨某某、吴某某在赌场坐庄参赌，聚集赌场人气，姚某某、陈某某、贾某某在赌场内向参赌人员放高利贷，维系赌场运营并获取高额利益。逐步形成以姚某某为首、以贾某某、陈某某、杨某某、吴某某为骨干成员、以邢某某（另案处理）、陈某某（另案处理）为一般人员的恶势力犯罪集团。为迫使参赌人员偿还高利债务，姚某某、贾某某、高某某（另案处理）等人纠集社会无业人员、年老体弱人员到欠债人家中长期滞留，并使用高音喇叭在周边循环播放侮辱性语言等行为，迫使被害人及其家人有家不敢回，陈某某纠集他人采取非法拘禁方式索要赌债，严重扰乱他人正常生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。陈某某具体犯罪事实如下：

一、开设赌场案 

1.2018年5月至6月期间，被告人陈某某、姚某某、贾某某、杨某某、吴某某等人先后在新店镇贾某某家中、城关镇牌坊村张云家中、观音阁菜市场杨道元出租房等处有组织地开设流动赌场，赌场分三个股份，杨某某、吴某某各占一股，姚某某、贾某某、陈某某三人在一起占一股。杨某某、吴某某经常坐庄参赌，聚集赌场人气。姚某某、贾某某、陈某某三人合伙在赌场内放高利贷；姚某某在赌场内负责抽头，贾某某负责布置赌场。邢某某、陈某某在赌场内放高利贷，为达到赌场正常运转，庄家借高利贷时，当天的利息由赌场来支付。 赌场用麻将牌以“斗牛”的方式聚众进行赌博，在下午或晚上开设，每场参赌人员七八人至一二十人不等，下注金额从二三十元到一千多元不等，每局桌面赌资四五百元至四五千元不等，每局输赢多则上万元，少则六七百元。赌场按照10%的比例进行抽头，每场抽头渔利至少3000元。赌场开设约12天，共抽头获利至少5万元。在开设赌场期间，陈某某抽头获利至少5000元，非法放贷获利至少2000元，合计至少7000元。     

2.2018年3月至6月期间，营某某（另案处理）、郭某某（另案处理）等人在霍某某城关镇、石店镇开设流动赌场。姚某某、贾某某、陈某某三人合伙在赌场内放高利贷，贾某某、陈某某提供资金，由姚某某负责放钱和收取本金、利息，所得利息至少2万元，被三人平均分配。陈某某在营某某等人赌场内非法放贷获利至少6000元。    

二、非法拘禁案 

2018年3月至4月，陈某某、姚某某、贾某某合伙在赌场内向曹某某放贷7万元，后曹某某无力偿还本金及利息，陈某某、姚某某、贾某某多次向曹某某索要债务，陈某某找到曹某某并在自己车内让曹某某打了一张8万6千元的欠条。期间姚某某和贾某某误认为霍某某城关镇映阁足疗店有曹某某股份，便将该店屋门锁住。陈某某为逼迫曹某某还钱，采取派人跟随等方式限制曹某某人身自由累计长达9天，期间陈某某对曹某某进行辱骂和恐吓，后曹某某为躲避陈某某等人被迫离开霍邱。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过等书证；

2.证人曹某甲等人的证言；

3.被害人曹某某的陈述

4.被告人陈某某的供述和辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人陈某某伙同他人以营利为目的开设赌场，情节严重；为索要赌债非法拘禁他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、三百零三条第二款、第二百三十八条第第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，系犯罪集团骨干成员，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应数罪并罚；被告人陈某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省霍某某人民法院

      检 察 员：谢 报

2019年10月10日

附：1.被告人陈某某现羁押于霍某某看守所；

2.案卷材料和证据肆册。