起诉书（陈某某帮助信息网络犯罪活动、伪造买卖国家机关证件案)_厦门市思明区人民检察院

福建省厦门市思明区人民检察院

起 诉 书

思检公诉刑诉〔2020〕91号

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3508811989********，汉族，大专文化，现系漳平**健身房**，户籍所在地福建省晋江市**路**号**幢**梯**室，暂住漳平市**庭**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月21日被厦门市公安局刑事拘留，2月20日变更为取保候审，8月23日本院决定继续取保候审。

本案由厦门市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌开设赌场罪，于2019年7月29日向厦门市人民检察院移送审查起诉。厦门市人民检察院根据福建省人民检察院《关于上某某、詹某某等96人开设赌场案指定管辖的通知》，于2019年8月21日将案件交由本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限三次，退回公安机关补充侦查二次。2020年1月13日，公安机关重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人陈某某自2017年12月至2018年10月间，通过QQ与詹某某（已起诉）联系，多次为詹某某、上某某（已起诉）等人的跨国网络赌博集团代办拉卡拉商户收款二维码用于收取赌资。经核实，被告人陈某某共为该赌博集团办理21个商户收款二维码，其中6个因交易触犯拉卡拉公司扫码类赌博规则被关闭，8个在未发生成功交易前即被关闭，该赌博集团通过上述商户二维码共收取赌资人民币7837420.22 元。同时，被告人陈某某共收取“开户费”30200元(正常开通拉卡拉商户无需缴纳“开户费”)，并按交易金额的0.8%收取润差（其中0.45%归拉卡拉公司和上级代理，剩下陈某某个人收取润差，共计24064元）。

此外，因詹某某等人无法提供拉卡拉开户所需的工商营业执照，被告人陈某某遂采取三种途径替其获取工商营业执照用于申请开户：一是根据詹某某提供的他人身份证信息，通过企查查网站查询同一姓名注册的营业执照并下载使用；二是根据企查查网站的个人工商登记信息伪造营业执照；三是以500-700元的价格通过网络向他人购买营业执照。经核实，被告人陈某某先后伪造“河南**乳业有限公司”、“天津**精密钢铁有限公司”的营业执照，并向他人购买“东坡区**日用品商行”、“新都区**数码产品经营部”的营业执照。

2019年1月21日，被告人陈某某在漳平市**庭**栋**室被抓获，同时被起获手机、小米笔记本电脑、银行卡等作案工具。在本院审查起诉阶段，被告人陈某某基本如实交代上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、查获的手机、银行卡、笔记本电脑等物证；

2、拉卡拉商户资料、情况说明、合作协议、银行交易流水、工商行政管理局函复材料、工商登记信息、赌博网站充值界面截图、被告人陈某某的户籍材料等书证；

3、证人詹某某、朱某某、魏某某等人的证言；

4、被告人陈某某的供述与辩解；

5、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》之鉴定意见；

6、QQ聊天记录之电子数据；

7、公安机关工作说明、诉讼文书等其他证据材料。

本院认为，被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额7837420.22 元，违法所得54264元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时，被告人陈某某伪造、买卖国家机关证件各两份，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陈某某在判决宣告以前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人陈某某到案后如实供述自己罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市思明区人民法院

本件与原本核对无异  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副检察长：李才利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检察员：吴雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年2月28日

附：

1、被告人陈某某现被取保候审，联系电话1865087****； 

2、全案卷宗材料和证据材料；

3、适用简易程序建议书；

4、扣押物品清单；

5、本案应当适用的法律条文和司法解释。

本案应当适用的法律条文和司法解释

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第二百八十条  伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。

伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》

第十一条 为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

（二）接到举报后不履行法定管理职责的；

（三）交易价格或者方式明显异常的；

（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

（七）其他足以认定行为人明知的情形。

第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

（一）为三个以上对象提供帮助的；

（二）支付结算金额二十万元以上的；

（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

（四）违法所得一万元以上的；

（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

（七）其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。