起诉书（陈某某妨害信用卡诈骗案）(公开版)_安徽省桐城市人民检察院

安徽省桐城市人民检察院　

起 诉 书

桐检二部刑诉〔2020〕48号　

　　被告人陈某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码5002351996********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市云阳县，现住**镇**组**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月26日被桐城市公安局决定刑事拘留，次日临时羁押于四川成都市新都区看守所；同年6月29日被带回桐城，因疫情防控需要，于当日被桐城市公安局监视居住；同年7月2日被桐城市公安局刑事拘留；同年8月3日，经桐城市人民检察院批准，被桐城市公安局执行逮捕。

本案由桐城市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年11月至2020年6月，被告人陈某某多次将自己名下及从他人处收购的银行卡以每套（包含银行卡、U盾及绑定电话卡）300至600元不等的价格转卖给其上线用于实施违法犯罪活动。

目前经核实，被告人陈某某共计收购并转卖他人银行卡10张：

1.2019年至2020年，被告人陈某某从其下线卡商钟某某处收购6张银行卡，后将6张银行卡转卖给其上线卡商用于实施违法犯罪活动。其中2020年3月，被告人陈某某收购其下线钟某某名下一张平安银行贷记卡（卡号623************7773）转卖给其上线卡商杜某某（男，25岁，四川省南部县人，现在逃），3月7日该平安银行贷记卡被诈骗团伙用于实施诈骗，诈骗本案被害人张某甲8800元。

2.2020年3月，被告人陈某某从其下线卡商张某乙处收购3张银行卡，后将3张银行卡转卖给其上线卡商用于实施违法犯罪活动。

3.2020年3月，被告人陈某某从其下线卡商贾某某处收购1张银行卡，后将该张银行卡转卖给其上线卡商用于实施违法犯罪活动。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.辨认、提取等笔录。

本院认为，被告人陈某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桐城市人民法院　

检察官：韦奇兵

检察官助理：李颖

2020年11月26日　

附件：

1.被告人现在羁押于岳西县看守所

2.案卷材料和证据6册

3.《认罪认罚具结书》和《量刑建议书》各一份