起诉书（陈某某妨害信用卡管理案）_河南省杞县人民检察院

河南省杞县人民检察院　

起 诉 书

杞检二部刑诉〔2020〕4号　

被告人陈某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4111211999********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省漯河市舞阳县，住舞阳县**乡**村**号。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月27日被杞县公安局刑事拘留，同年12月4日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经本院批准，被杞县公安局逮捕。

本案由开封市杞县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年3月份，杞县**乡**村的王某某在家收到一条手机短信，称刷单加QQ2590007718，2019年3月18日19时，王某某加上昵称为崔某某的QQ号，然后“崔某某”介绍刷单成功后，5分钟内返还本金和佣金，佣金是按照本金的百分之五返还。随后王某某就开始做刷单任务，“崔某某”给王某某发过来一个二维码，王某某用其支付宝（支付宝账号：187********，绑定的银行卡是王某某的邮政银行卡62179949200********，）扫码付了55元钱，不到一分钟对方返到王某某支付宝里60元钱，接着“崔某某”又给王某某介绍称刷单做的任务越多，佣金就越高。王某某就开始按照“崔某某”说的做10单的任务，一单刷五次，要一次一次的刷，王某某就一直用自己的支付宝扫“崔某某”发的二维码，刷单后对方返给180元的佣金，未返本金。“崔某某”让王某某继续刷单，王某某刷了100次后让“崔某某”返钱，“崔某某”称返款超时，需要继续刷单，王某某按“崔某某”说的继续刷单，“崔某某”这次让王某某一次转过去2000元钱，并给王某某一个农行账号: 62305209800********，户名：蔡某某，王某某通过支付宝转款2000元钱，转款后，“崔某某”还是说任务没完成，让王某某继续刷单，王某某就按上述方式继续刷单，后因刷不出去了，“崔某某”就给王某某两个QQ号码，王某某就以QQ发红包的方式继续转钱，后来“崔某某”又给一个农行账号：62305209800********，户名为：孙某某，让王某某一次性转过去5000元钱，王某某以云闪付的方式转过去5000元钱，转钱后对方仍是以未完成任务为由不返钱，2019年3月24日14时30分王某某卡里没钱了才发觉被骗，共被骗取转账款48683元。后经公安机关查证，被告人陈某某从蔡某某、白某某处收购银行卡11张，后转手将银行卡卖出，从中非法获利2400元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陈某某的户籍证明、无前科证明等相关书证；2.证人白某某、蔡某某、孙某某、王某某等人的证言；3.被告人陈某某的供述与辩解；4. 认罪认罚具结书、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某违反国家信用卡管理法规，破坏金融管理秩序，非法持有他人信用卡11张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈某某到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，对自己的犯罪事实认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杞县人民法院　

检察员：于兆伟

（院印）

2020年1月23日　

（此页无正文）

附：

1．被告人陈某某现羁押于杞县看守所； 

2．案卷材料和证据2册。

3．光盘1张。

4．《认罪认罚具结书》1份。

5．《量刑建议书》1份。