起诉书（陈某某参加黑社会性质组织、敲诈勒索等案)

湖 北 省 云 梦 县 人 民 检 察 院

起 诉 书

鄂云检刑诉〔2020〕80号

被告人陈某某（绰号“某某甲”），男，1994年**月**日出生，公民身份证号码4209841994********，汉族，大专文化，系武汉**投资咨询有限公司**，出生地湖北省汉川市，户籍所在地湖北省汉川市**镇**村**号，住汉川市**镇**村**组**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月24日被云梦县公安局刑事拘留，2020年1月21日本院以涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪批准逮捕，次日由云梦县公安局执行；同年3月5日经孝感市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。

本案由云梦县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒罪、寻衅滋事罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、参加黑社会性质组织罪

被告人陈某某与林氏兄弟黑社会性质组织主要成员林某甲、胡某某等人系同乡关系，经胡某某介绍于2017年7月加入该黑社会性质组织，在该组织非法经营的武汉**投资咨询有限公司（以下简称*甲公司）从事“下户考察”、“上门催收”等工作。在林氏兄弟的组织、领导下，陈某某参与了非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明其参与敲诈勒索3起，寻衅滋事2起。

二、在组织意志内实施的犯罪事实

（一）敲诈勒索罪

1.2017年11月1日，被害人宁某某经业务员介绍，到*甲公司**营业点办理贷款，经郑某乙“面审”，匡某某“下户考察”，后被带至汉口一写字楼内“放款”，张某某等人采取威胁、恐吓、踢腿等手段，强迫宁某某写下30000元的借条和25000元的收条，并以扣除各种费用的名义，最终给宁某某7000元。此单由被告人陈某某与林某甲、郑某甲等人入股。事后逾期未还款，宁某某亲戚家被该组织成员上门喷红油漆字、砸窗户玻璃、斧头砍门催收，宁某某被迫于2017年12月14日同家人到武汉市**广场咖啡厅，向该组织成员郑某甲还款26000元。

认定上述事实证据如下：

（1）借款资料和还款凭证复印件、林某甲的账本账页复印件、受案登记表、涉案车辆轨迹信息、从*乙公司调取的转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人宁某某的陈述；（4）证人田某某的证言；（5）被告人陈某某与同案犯郑某乙、郑某甲、林某甲、匡某某的供述与辩解。

2.2017年11月12日，被害人吴某某通过路边小广告，到*甲公司**营业点办理贷款，经郑某乙“面审”，写下3万元的借据，被告人陈某某“下户考察”后，将其带至汉口****楼，由张某某负责“放款”，张某某等人采取威胁、谩骂、殴打等手段，迫使吴某某写下27600元收条接受几千元放款，并支付下户费、烟钱、身份证赎金等费用，吴某某最终得款4600元。此笔贷款由陈某某与林某乙、张某某等人入股。后吴某某逾期未还款，该组织成员多次电话威胁并派人上门喷油漆字、斧头砍门催收，2018年1月23日，吴某某被迫到武汉万松园派出所，在民警见证下，向该组织成员杜威现场转账还款20000元。

认定上述事实的证据如下：

（1）被害人吴某某提供的手机照片（贷款公司人员联系方式、转账记录、上访回单、被砍砸和喷油漆字现场、涉案车辆和人员）、从支付宝和腾讯公司调取的转账信息、吴某某的报案和上访材料、下户车辆轨迹等书证；（2）辨认笔录；（3）还款视听资料；（4）被害人吴某某的陈述；（5）证人彭某某的证言；（6）被告人陈某某与同案犯郑某乙、张某某、杜威的供述与辩解。

3.2017年12月16日，被害人贺某某经人介绍，到*甲公司**营业点办理贷款，经公司成员“面审”，扣下其购房合同，写下3万元借据，被告人陈某某开车载其“下户考察”后，被带至汉口**酒店一房间内“放款”。“放款”时，肖某某以扣除担保金、介绍费、利息等为借口，给贺某某8000元，贺某某因觉利息和费用太高不愿贷款，肖某某等人采取威胁、恐吓、谩骂等手段，强迫贺某某接受贷款并支付500元下户费，贺某某最终得款7500元。此笔贷款由陈某某与胡某某、林某甲入股。贺某某随后被公司成员语言威胁催收，被迫在2018年1月至9月，通过支付宝、微信向林某丙共计还款21600元。

认定上述事实的证据如下：

（1）贺某某提供的与贷款公司人员手机转账、联系方式及微信聊天记录照片、商品房买卖合同复印件、林某甲账本账页复印件、从腾讯和*乙公司调取的转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人贺某某的陈述；（4）被告人陈某某与同案犯林某甲、胡某某、肖某某等人的供述与辩解。

寻衅滋事罪

因宁某某在*甲公司贷款后未按其要求还款，2017年12月8日23时许，林某甲安排被告人陈某某与郑某甲、匡某某一起开车至大悟县**镇**街**号宁某某姑父邓峰家，在其家三个卷闸门上用红色油漆喷写“宁某某欠债还钱、死狗还钱、不还死全家”等字样，郑某甲持斧头将其家卷闸门砍破，离开时陈某某与郑某甲还用啤酒瓶将其家二楼窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。

认定上述事实的证据如下：

（1）受案登记表、涉案车辆行驶轨迹单等书证；（2）被害人邓某某的陈述；（3）证人宁某某、田某某的证言；（4）监控视频；（5）被告人陈某某与同案犯林某甲、郑某甲、匡某某的供述与辩解。

因吴某某在*甲公司贷款后未按其要求还款，2018年1月6日晚，被告人陈某某等人驾车至黄冈市黄州区**路吴某某父母家，用红油漆在其家卷闸门上喷写“吴某某欠债还钱，杀，不要脸”等字样；随后到黄冈市黄州区**宿舍楼吴某某岳父母家，在门上用红色油漆喷写“杀”、“还钱”等字样，并用斧头将其家大门砍破，在当地造成恶劣影响。

认定上述事实的证据如下：

（1）被砍砸和喷油漆字的现场照片、报警记录等书证；（2）被害人吴某某、彭某某的陈述；（3）被告人陈某某与同案犯张某某、郑某乙等人的供述与辩解。

本院认为，被告人陈某某参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，数额较大；参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。陈某某一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省云梦县人民法院

检察员：程爱斌

2020年5月14日

附：

1.被告人陈某某现羁押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和证据5册、光盘3张。