起诉书（陈某某、黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_四川省万源市人民检察院

四川省万源市人民检察院

起 诉 书

万检公诉刑诉〔2019〕120号

被告人陈某某，男，1985年**月**日出生，居民身份号4508811985********，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区贵港市桂平市，住**洲**村，因本案，于2019年3月12日被万源市公安局刑事拘留；经本院批准，同年4月17日被万源市公安局逮捕，现羁押于万源市看守所。

被告人黄某某，男，1987年**月**日出生，居民身份号4504221987********，汉族，大学专科文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市藤县，住**镇**村** 号，因本案，于2019年3月10日被万源市公安局刑事拘留；经本院批准，同年4月17日被万源市公安局逮捕，现羁押于万源市看守所。

被告人陈某某、黄某某自愿认罪认罚，并在辩护律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。

本案由万源市公安局侦查终结，以被告人陈某某、黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年1月，一个自称叫“埃里克”是美国人的人，通过微信加上受害人王某某，于后两人通过微信聊天，“埃里克”在逐步取得王某某信任后，便谎称自己在阿富汗当兵负伤有巨额赔偿100余万元，想将钱邮寄给王某某，后以装钱的包裹在邮寄过程中被海关拦截，需提供不检查证明、反恐证书为由让王某某转账，王某某先后于2019年2月24日向被告人黄某某的银行卡转账65000元，同年2月25日向陈某某的银行卡转账20000元， 2月26日向周某某的银行卡分三次转账20000元（周某某另案处理）。被害人王某某将钱分别转入被告人陈某某、黄某某的银行账户，其中转入黄某某的涉案银行卡到账时间是2019年2月24当日，待65000元人民币到账之后，黄某某则根据NJOKU  ONYEBUCHI GEORGE（梅沙）的指示，于2019年2月24日通过手机银行，分别向一位塞拉利昂人CAMTEC CONSULT（卡萨特)的农业银行账户转入8000元人民币，剩余57000被公安机关冻结，其中转入被告人陈某某的涉案银行卡到账时间是2019年2月26日14时26分，待20000元人民币到账后陈某某于同年2月26日、2月27日先后在中国农业银行广州槎头支行、佛山南海海城支行取现及转存到以其本人身份开设的其他银行卡里，随即又以现金形式当面将王某某被骗的钱财如数交给EZEOFIA JOACHIM CHINWEUBA（阿肯）。

经查， CAMTEC CONSULT（卡萨特)打电话联系黄某某让其帮忙转钱，并承诺向被告人黄某某提供每笔交易的5%的手续费作为报酬，黄某某将自己的多张银行卡提供给了CAMTEC CONSULT（卡萨特)，同时CAMTEC CONSULT（卡萨特)特提供了两张银行卡号给黄某某，而该卡实际就保存在NJOKU  ONYEBUCHI GEORGE（梅沙）手中，于后，每次待黄某某将钱转入CAMTEC CONSULT（卡萨特)的银行卡内，NJOKU  ONYEBUCHI GEORGE（梅沙）就通过ATM机提现将钱取出。后黄某某开始直接接受NJOKU  ONYEBUCHI GEORGE（梅沙）的操控进行转钱。

被告人陈某某于2017年10月份认识了EZEOFIA JOACHIM CHINWEUBA（阿肯），自2019年1月开始，EZEOFIA JOACHIM CHINWEUBA（阿肯）找到陈某某让其帮忙转账，并承诺支付5%的手续费作为报酬，陈某某将自己的工行卡、邮政银行卡、农行卡、中国银行卡、以及其妻劳某某的工行卡、农行卡、邮政银行卡提供给EZEOFIA JOACHIM CHINWEUBA（阿肯）用于转账。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；3.证人劳某某的证言；4.被害人王某某的陈述；5.被告人陈某某、黄某某的供述与辩解；6.银行卡交易明细；7.微信QQ聊天记录等其他证据材料。

本院认为，被告人陈某某、黄某某以5%的手续费为NJOKU  ONYEBUCHI GEORGE（梅沙）、EZEOFIA JOACHIM CHINWEUBA（阿肯）提供资金账户并协助转移被害人被骗资金85000元，其中被告人黄某某共计转账65000元，被告人陈某某共计转账20000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈某某、黄某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚；案发后被告人陈某某、黄某某自愿认罪认罚，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

四川省万源市人民法院

检察员：张威

2019年9月24日

附：

    1.被告人陈某某、黄某某现羁押于万源市看守所；

2.案卷材料和证据7册。