起诉书（陈某某、马某某非法吸收公众存款案）(公开版)_哈尔滨市道外区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院

起 诉 书

哈外检诉刑诉〔2020〕255号

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码2301051989********，汉族，高中文化，系上海****金融信息服务有限公司哈尔滨分公司**，住黑龙江省哈尔滨市道外区**镇**大街****小区****号（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市道外区***镇**村**屯）。2019年11月13日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年12月19日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人马某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码2305231988********，大专文化，系上海***金融信息服务有限公司哈尔滨分公司**，现住地黑龙江省双鸭山市宝清县****苑**号楼**单元****室（户籍所在地：黑龙江省双鸭山市宝清县***乡**村***组****号），2019年11月14日被哈尔滨市公安局刑事拘留，同年12月19日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道外分局侦查终结，以被告人陈某某、马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后，于2020年3月29日、2020年6月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于于2020年4月29日、2020年7月13日补查完毕重新移送审查起诉，期间，本院于2020年3月14日、2020年5月29日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年7月至2018年3月期间，被告人陈某某在担任上海**金融信息服务有限公司哈尔滨分公司**职务期间，负责该公司南岗分部、道外分部财务管理工作，被告人马某某担任公司道外分部**，二被告人组织业务人员对外以年利率6%-15%的高额回报率为诱饵，在哈尔滨市通过传单、广告等方式向社会公众进行宣传，非法吸收公众存款。其中被告人陈某某参与非法吸收165名被害人共计人民币29,832,400.00元，造成实际损失人民币25,891,159.70元，被告人马某某参与非法吸收58名被害人共计人民币5,988,000.00元，造成实际损失人民币4,546,461.10元。

2019年11月13日，被告人陈某某被公安机关传唤到案；2019年11月14日，被告人马某某向公安机关投案并如实供述其犯罪事实。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 书证案件来源及到案经过、被告人陈某某、马某某的户籍证明和现实表现、上海***金融信息服务有限公司哈尔滨分公司信用咨询与管理服务协议、宣传单等；

2. 证人吴某甲、吴某乙、宋某某等人的证言；

3. 被害人李某某、孙某某、王某某等人的陈述；

4. 被告人陈某某、马某某的供述和辩解；

5. 黑龙江晨旭会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、马某某与他人结伙非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，均应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定处罚。被告人马某某犯罪以后，能够自动投案并如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

哈尔滨市道外区人民法院

检察员：李瑞楠

 2020年8月4日

 附:

1. 被告人陈某某、马某某现羁押于哈尔滨市道外区看守所；

2. 本案全部卷宗和证据材料；

3. 认罪认罚具结书二份。