起诉书（陈某某、顾某某诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕5603号

被告人陈某某，男，1959年**月**日生，公民身份号码3102241959********，汉族，初中文化，上海**有限公司**，户籍在上海市浦东新区**镇**村**队**号，现住上海市浦东新区**路**弄**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年6月1日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十日，2019年7月5日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

辩护人杨闻嘉，上海浦银律师事务所律师。

被告人顾某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码3101151986********，汉族，高中文化，**，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号**室，现住上海市浦东新区**路**弄**号**室。因犯寻衅滋事罪于2018年5月3日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑八个月，2018年8月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年6月1日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十日，2019年7月5日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

辩护人卢健，上海日盈律师事务所律师。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陈某某、顾某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年9月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，并告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护人的意见；审查了全部案件材料，并就是否适用简易程序听取了两名被告人的意见，其均表示同意。期间，本院于2019年9月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月21日补查重报。

经依法审查查明：

2016年9月28日，被告人陈某某趁被害人倪某某向其借款之际，通过银行转账形成人民币50万元的银行流水，并让倪某某签下50万元借条，后当场要求倪某某将其中的34万元转至被告人顾某某的账户，再由顾某某将这34万元回流至陈某某账户，致倪某某实际借款人民币16万元，被虚高债务34万元。

2019年1月2日，被告人陈某某利用上述借条，向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼。后因被害人倪某某至公安机关报案，两人就债务达成和解，故被告人陈某某撤诉。

2019年5月29日，被告人陈某某、顾某某分别因重大作案嫌疑被抓获，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈某某取得被害人倪某某谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1.被告人陈某某、顾某某的供述，证实两人以签定虚高借条，制造资金走账流水的虚假给付事实，并利用虚高借条进行虚假诉讼的方法骗取被害人钱款的事实。

2.被害人倪某某的陈述、证人王某某的证言，证实被害人倪某某与被告人陈某某签下人民币50万元的借条，实际得款人民币16万元，后又被被告人陈某某起诉归还人民币50万元本金和利息的事实。

3.上海市公安局浦东分局接受证据清单、协助查询财产通知书及银行卡交易明细清单，证实本案的相关资金流水。

4.上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115民初4423号民事裁定书及相关书证，证实被告人陈某某利用被害人倪某某所签借条进行民事诉讼，后主动撤诉的事实。

5.谅解书，证实被害人倪某某与被告人陈某某达成和解并对陈表示谅解的事实。

6.上海市公安局浦东分局受案登记表、案（事）件接报回执单和案发经过表格，证实本案的案发情况及被告人陈某某、顾某某的到案情况。

7.被告人陈某某、顾某某的供述和公安信息网常住人口基本信息，证实被告人陈某某、顾某某的身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、顾某某对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、顾某某以非法占有为目的，采用虚高债务并利用虚高债务进行民事诉讼的方法骗取他人钱款，数额巨大，但因意志以外的原因而未得逞，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人顾某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。被告人陈某某、顾某某能如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人陈某某一年以上二年以下有期徒刑，可以宣告缓刑，并处罚金；判处被告人顾某某一年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：顾铭妹

2019年11月21日

附：

1.被告人陈某某现羁押于上海市浦东新区看守所；被告人顾某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.案卷材料四册及认罪认罚相关材料。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《换押证》二份。

5.相关法律条文。

相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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